證券代碼：301011 證券簡稱：【華立科技(301011)、股吧】 公告編號：2022-009

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2022年2月11日下午14:30

　　2、召開地點：廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎星東路143號星力產(chǎn)業(yè)園H1公司大會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票表決相結合的方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長蘇本立先生

　　6、會議的出席情況：

　?。?）出席本次會議的股東及股東授權代理人共17人，代表有表決權股份 54,449,600股，占公司有表決權股份86,800,000股的62.7300%。其中：

　　A、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權代理人共9人，代表股份49,240,100股，占公司有表決權股份86,800,000股的56.7282%；

　　B、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共8人，代表股份5,209,500股，占公司有表決權股份86,800,000股的6.0017%。

　　3、公司全體董事、全體監(jiān)事和董事會秘書出席了本次股東大會，公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會。

　　本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求以及公司章程的規(guī)定。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現(xiàn)場書面投票表決和網(wǎng)絡投票表決的方式進行了記名投票表決，本次會議共審議兩項議案，具體表決情況如下：

　　議案一：關于2022年度向銀行申請綜合授信額度的議案

　　總表決情況：同意54,441,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.9846%；反對8,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0154%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意5,201,200股，占出席會議中小股東所持股份的99.8388%；反對8,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.1612%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　議案二：關于購買董監(jiān)高責任險的議案

　　總表決情況：同意5,201,200股，占出席會議所有股東所持股份的99.8388%；反對8,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1612%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意5,201,200股，占出席會議中小股東所持股份的99.8388%；反對8,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.1612%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

　　審議本議案時，關聯(lián)股東香港華立國際控股有限公司、廣州陽優(yōu)科技投資有限公司、廣州致遠一號科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇本立、劉柳英、蔡穎、張明、張宏程已回避表決，其所持有的股份不計入上述有表決權的股份總數(shù)。

　　本議案經(jīng)出席股東大會并參與該項議案表決的股東所持有表決權股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市金杜（廣州）律師事務所

　　2、律師姓名：蘭江林、任雁萍

　　3、結論性意見：公司本次股東大會表決程序及表決結果符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年第二次臨時股東大會的決議；

　　2、公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　廣州華立科技股份有限公司董事會

　　2022年2月11日

　　北京市金杜（廣州）律師事務所

　　關于廣州華立科技股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會之法律意見書

　　致：廣州華立科技股份有限公司

　　北京市金杜（廣州）律師事務所（以下簡稱本所）接受廣州華立科技股份有限公司（以下簡稱公司）委托，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等中華人民共和國境內現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有效的《廣州華立科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）有關規(guī)定，指派本所蘭江林、任雁萍（以下簡稱本所律師）出席了公司于 2022年2月11日在廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎星東路 143 號星力產(chǎn)業(yè)園 H1 公司大會議室召開的公司2022年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），并就本次股東大會相關事項出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　1. 經(jīng)2021年7月16日公司2021年第一次臨時股東大會審議修訂的《公司章程》；

　　2. 公司2022年1月20日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》、及深圳證券交易所網(wǎng)站的《第二屆董事會第二十五次會議決議公告》；

　　3. 公司2022年1月20日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、及深圳證券交易所網(wǎng)站的《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》；

　　4. 公司本次股東大會股權登記日的股東名冊；

　　5. 出席現(xiàn)場會議的股東的到會登記記錄及憑證資料；

　　6. 深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會網(wǎng)絡投票情況的統(tǒng)計結果；

　　7. 公司本次股東大會議案及涉及相關議案內容的公告等文件；

　　8. 其他會議文件。

　　公司已向本所保證，公司已向本所披露一切足以影響本法律意見書出具的事實并提供了本所為出具本法律意見書所要求公司提供的原始書面材料、副本材料、復印材料、承諾函或證明，并無隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處；公司提供給本所的文件和材料是真實、準確、完整和有效的，且文件材料為副本或復印件的，其與原件一致和相符。

　　在本法律意見書中，本所僅對本次股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會人員資格和召集人資格及表決程序、表決結果是否符合有關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對本次股東大會所審議的議案內容以及該等議案所表述的事實或數(shù)據(jù)的真實性和準確性發(fā)表意見。本所僅根據(jù)現(xiàn)行有效的中國法律法規(guī)發(fā)表意見，并不根據(jù)任何中國境外法律發(fā)表意見。

　　本所依據(jù)上述法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定以及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實，嚴格履行了法定職責，遵循了勤勉盡責和誠實信用原則，對公司本次股東大會相關事項進行了充分的核查驗證，保證本法律意見書所認定的事實真實、準確、完整，本法律意見書對本次股東大會所發(fā)表的結論性意見合法、準確，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔相應法律責任。

　　本所同意將本法律意見書作為本次股東大會的公告材料，隨同其他會議文件一并報送有關機構并公告。除此以外，未經(jīng)本所同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。

　　本所律師根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認的業(yè)務標準、道德規(guī)范和勤勉盡責精神，出席了本次股東大會，并對本次股東大會召集和召開的有關事實以及公司提供的文件進行了核查驗證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、 本次股東大會的召集和召開程序

　　公司董事會于2022年1月19日在第二屆董事會第二十五次會議上審議通過了《關于召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2022年2月11日召開公司2022年第二次臨時股東大會，并于2022年1月20日以公告形式在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及深圳證券交易所網(wǎng)站上刊登了《廣州華立科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

　　根據(jù)公司董事會發(fā)布的上述公告，本次股東大會由公司第二屆董事會負責召集。本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。公司發(fā)布的公告載明了會議的議程、會議的召集人、有權出席會議的人員、會議召開的時間、地點、會議審議的事項等，說明了股東有權親自或書面委托代理人出席本次股東大會并行使表決權以及有權出席會議股東的股權登記日、出席會議股東的登記辦法等事項。

　　根據(jù)上述公告，公司董事會已在公告中列明了本次股東大會的具體議案，并按有關規(guī)定對議案的內容進行了充分披露。

　　公司本次股東大會的現(xiàn)場會議于2022年2月11日下午在廣州市番禺區(qū)東環(huán)街迎星東路 143 號星力產(chǎn)業(yè)園 H1 公司大會議室召開，該現(xiàn)場會議由公司董事長主持，并通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供了網(wǎng)絡形式的投票平臺，會議召開的時間、地點符合通知內容。

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年2月11日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2022年2月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為2022年2月11日9:15-15:00。

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會召開的實際時間、地點、方式、會議審議的議案與《廣州華立科技股份有限公司關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》中公告的時間、地點、方式、提交會議審議的事項一致。

　　本所律師認為，本次股東大會的召集、召開履行了法定程序，符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定。