本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案。本次股東大會(huì)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形具體如下：本次股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于不參與認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)城證券非公開(kāi)發(fā)行A股股票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的相關(guān)決策事項(xiàng)將替代經(jīng)2021年8月12日公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)城證券非公開(kāi)發(fā)行A股股票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》的相關(guān)決策事項(xiàng)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1．召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年2月18日（星期五）下午15:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2022年2月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開(kāi)始時(shí)間為2022年2月18日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年2月18日下午15:00。

　　2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)金田路2026號(hào)能源大廈40樓會(huì)議室。

　　3．召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4．召集人：董事會(huì)。

　　5．主持人：公司董事長(zhǎng)王平洋先生。

　　6．會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議的出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東（代理人）共37名，代表有表決權(quán)股份3,313,983,194股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.6597%。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席的股東（代理人)4名，代表有表決權(quán)股份2,092,317,752股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的43.9804%；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東33名，代表有表決權(quán)股份1,221,665,442 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的25.6793%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議提案的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決。

　　1．審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司〈章程〉部分條款的議案》。

　　表決情況：同意3,313,185,974股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97594%；反對(duì)773,720股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02335%；棄權(quán)23,500股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00071%。

　　表決結(jié)果：以特別決議通過(guò)。

　　2．審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉部分條款的議案》。

　　表決情況：同意3,313,199,274股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97635%；反對(duì)773,720股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02335%；棄權(quán)10,200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00031%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　3．審議通過(guò)了《關(guān)于為樟洋公司提供擔(dān)保的議案》。

　　表決情況：同意3,313,188,094股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97601%；反對(duì)778,400股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02349%；棄權(quán)16,700股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00050%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　4. 審議通過(guò)了《關(guān)于不參與認(rèn)購(gòu)長(zhǎng)城證券非公開(kāi)發(fā)行A股股票暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決情況：同意3,313,207,554 股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.97659%；反對(duì)775,440股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02340%；棄權(quán)200股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00001%。

　　其中：中小投資者同意34,260,781股，占出席本次會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的97.78619%；反對(duì)775,440股，占出席本次會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的2.21324%；棄權(quán)200股，占出席本次會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00057%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：國(guó)浩律師（深圳）事務(wù)所。

　　2．律師姓名：祁麗、李睿智。

　　3．結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1．公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

　　2．公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　深圳能源集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年二月十九日