本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決提案，不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年2月14日（周一）下午15:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票:通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年2月14日上午9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年2月14日上午9∶15至下午15∶00中的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：杭州市文暉路303號(hào)浙江交通集團(tuán)大廈10樓1018會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：公司董事長(zhǎng)袁仁軍先生

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份419,519,651股，占上市公司總股份的62.2247％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表股份345,736,445股，占上市公司總股份的51.2809％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東22人，代表股份73,783,206股，占上市公司總股份的10.9438％。

　　2、其他人員出席情況：

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行了見證。

　　三、議案審議表決情況

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議審議表決結(jié)果如下：

　　1、關(guān)于公司2022年度擬繼續(xù)開展商品期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)的議案

　　表決情況：同意419,519,651股，占出席會(huì)議具有有效表決權(quán)的所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議具有有效表決權(quán)的所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議具有有效表決權(quán)的所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意74,174,421股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　2、關(guān)于預(yù)計(jì)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　表決情況：同意74,174,421股，占出席會(huì)議具有有效表決權(quán)的所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議具有有效表決權(quán)的所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議具有有效表決權(quán)的所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意74,174,421股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　浙江省交通投資集團(tuán)有限公司持有本公司46.22%股份(即31,162.34萬股)，為本公司控股股東，杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司持有本公司5.00%股份（即3372.18萬股），為本公司第二大股東，根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》規(guī)定，浙江省交通投資集團(tuán)有限公司和杭州同曦經(jīng)貿(mào)有限公司為本議案關(guān)聯(lián)股東，對(duì)本議案回避表決。

　　表決結(jié)果：該項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東表決通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：趙琰、陳居聰

　　3、結(jié)論性意見：【浙商中拓(000906)、股吧】(11.940, -0.09, -0.75%)本次股東大會(huì)的召集與召開程序、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2．浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙商中拓集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙商中拓集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)