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　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2022年2月10日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 25

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 37,400,516

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 25.3207

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及聘請(qǐng)的見證律師出席或列席會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周恩鴻先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、公司董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)阿爾斯蘭·阿迪里先生出席會(huì)議；常務(wù)副總經(jīng)理王偉義先生、副總經(jīng)理李春芳女士列席本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　A股 37,392,416 99.9783 0 0.0000 8,100 0.0217

　　2、關(guān)于聘請(qǐng)2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　A股 37,392,416 99.9783 0 0.0000 8,100 0.0217

　?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　議案序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　1 關(guān)于聘請(qǐng)2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 2,114,401 99.6183 0 0.0000 8,100 0.3817

　　2 關(guān)于聘請(qǐng)2021年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 2,114,401 99.6183 0 0.0000 8,100 0.3817

　?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)所審議議案為普通議案，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意通過。

　　三、律師見證情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

　　律師：王恒、魯昊源

　?。ǘ┞蓭熞娮C結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議的人員資格、召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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