本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 公司使用非公開發(fā)行股票閑置募集資金不超過4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，到期后歸還至募集資金專戶。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)【嘉友國際(603871)、股吧】物流股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3708號）核準(zhǔn)，嘉友國際物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次非公開發(fā)行人民幣普通股股票31,575,446股，每股發(fā)行價(jià)格18.49元，募集資金總額為人民幣583,829,996.54元，扣除保薦承銷費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用人民幣6,740,100.42元（不含增值稅），募集資金凈額為人民幣577,089,896.12元。本次非公開發(fā)行股票募集資金已于2021年12月10日全部到位。立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年12月13日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2021]第ZB11546號）。

　　公司與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的銀行簽訂了募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議，設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　本次非公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于以下項(xiàng)目：

　　單位：元

　　■

　　截至2021年12月31日，公司已累計(jì)使用募集資金141,089,896.12元，募集資金賬戶余額為436,854,945.75元（含利息收入及部分應(yīng)付的發(fā)行費(fèi)用）。

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　為提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營成本，公司使用非公開發(fā)行股票閑置募集資金不超過4億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，到期后歸還至募集資金專戶。上述募集資金僅限于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不會通過直接或者間接安排用于新股配售、申購或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不存在變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會審議程序以及是否符合監(jiān)管要求。

　　2022年2月18日，公司召開第二屆董事會第四十五次會議、第二屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。公司履行的審批程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所有關(guān)規(guī)定及監(jiān)管要求。

　　五、專項(xiàng)意見說明

　　(一)獨(dú)立董事意見

　　公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，有利于提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營成本，不存在變相改變募集資金用途及損害公司股東利益的情形，不會影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的審議程序，相關(guān)程序合法合規(guī)。同意公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　在確保不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況下，公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，不存在變相改變募集資金用途及損害公司股東利益的情形。同意公司本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序；本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金系用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不涉及變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間未超過12個(gè)月，符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。

　　特此公告。

　　嘉友國際物流股份有限公司董事會

　　2022年2月19日