南京華脈科技股份有限公司

　　關(guān)于公司董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　南京華脈科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事會(huì)秘書(shū)石煉先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。石煉先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。根據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，石煉先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。石煉先生的辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常開(kāi)展。

　　石煉先生在擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)期間認(rèn)真履職、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)其為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，在公司未正式聘任新的董事會(huì)秘書(shū)期間，由公司董事長(zhǎng)楊位鋼先生代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會(huì)秘書(shū)的選聘工作。

　　特此公告。

　　南京華脈科技股份有限公司董事會(huì)