證券代碼：603268    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【松發(fā)股份(603268)、股吧】  公告編號(hào)：2022臨-012

　　廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年2月28日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省潮州市楓溪區(qū)如意路工業(yè)區(qū)C2-2號(hào)樓四樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)盧堃主持會(huì)議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)李靜女士出席了會(huì)議；公司副總經(jīng)理張銳浩、陳立元、章禮文、袁立，北京市康達(dá)律師事務(wù)所張狄檸律師、盧創(chuàng)超律師列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方開(kāi)展融資租賃關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議審議的1項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：張狄檸、盧創(chuàng)超

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　廣東松發(fā)陶瓷股份有限公司

　　2022年3月1日