董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津【濱海能源(000695)、股吧】發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十五次會議于2022年3月5日發(fā)出通知，并于2022年3月11日以通訊會議形式召開，公司共有董事9名，實際參加會議董事9名。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議經(jīng)審議通過了如下議案：

　　1.審議《關(guān)于與控股股東簽訂借款協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過。

　　經(jīng)公司董事會審核，同意公司向控股股東旭陽控股有限公司借款，用于補充公司流動資金、償還部分金融機構(gòu)借款，進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。借款金額為不超過2800萬元（在該額度內(nèi)可循環(huán)使用）；全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的于借款協(xié)議生效之日時的一年期貸款市場報價利率（LPR）標準執(zhí)行（中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的2022年2月21日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.7%）；協(xié)議期限1年。

　　上述議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事賈運山先生、李慶華先生、苑?，F(xiàn)先生、張建國先生回避表決。獨立董事發(fā)表了同意本次關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意見。

　　2.審議《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》。

　　會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過。

　　以上議案的詳細內(nèi)容請參閱公司董事會同日披露的《關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-021）《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2022-022）。

　　特此公告

　　天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年3月12日

　　證券代碼 000695        證券簡稱  濱海能源     公告編號  2022-021

　　天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、為滿足天津濱海能源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，擬向公司控股股東旭陽控股有限公司（以下簡稱“旭陽控股”）借款，借款金額為不超過2800萬元（在該額度內(nèi)可循環(huán)使用）；按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的于本協(xié)議生效之日時的一年期貸款市場報價利率（LPR）標準執(zhí)行。

　　2、旭陽控股是公司的控股股東，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第6.3.3條第二款規(guī)定，本次交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　3、公司董事會于2022 年3月11日召開第十屆董事會第十五次會議，公司共有董事9名，出席會議董事9名，會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過《關(guān)于公司與控股股東簽訂借款協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　上述議案屬關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事賈運山先生、李慶華先生、苑?，F(xiàn)先生、張建國先生回避表決，獨立董事發(fā)表了同意本次關(guān)聯(lián)交易事項的事前認可意見和獨立意見。

　　本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、重組上市，也無需提交公司股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、關(guān)聯(lián)方名稱：旭陽控股有限公司；

　　2、注冊資本：100,000萬元；

　　3、統(tǒng)一社會信用代碼：911101067655030132；

　　4、注冊地址：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188號5區(qū)4號樓；

　　5、法定代表人及實際控制人：楊雪崗先生

　　6、經(jīng)營范圍：項目投資；投資管理；信息咨詢；科技開發(fā)；銷售焦炭及副產(chǎn)品、蒽油、炭黑、瀝青、五金交電、機械電器設(shè)備、計算機軟硬件及外部設(shè)備、建筑材料、金屬材料；貨物進出口；代理進出口。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）

　　7、2021年財務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）

　　■

　　8、按照《上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，旭陽控股為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　9、旭陽控股財務(wù)狀況和經(jīng)營情況均處于良好狀態(tài)，能按合同約定履行責(zé)任和義務(wù)。經(jīng)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，旭陽控股不是失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、起始期限

　　自2022年3月11日起至2023年3月10日止。

　　2、借款用途

　　乙方日常生產(chǎn)經(jīng)營。（甲方指旭陽控股，乙方指公司）

　　3、借款利率

　　按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的于本協(xié)議生效之日時的一年期貸款市場報價利率（LPR）標準執(zhí)行。

　　4、借款發(fā)放

　　在協(xié)議約定的借款額度使用期限內(nèi)，且在協(xié)議約定的最高借款本金額度范圍內(nèi)，甲方根據(jù)乙方的資金使用需求向乙方提供借款。乙方每次有用款需求時，需提前5個工作日向甲方提交《借款申請書》。

　　5、還款

　　乙方按照《借款申請書》記載的借款期限使用資金，并在《借款申請書》記載的借款期限屆滿后次日向甲方歸還借款本息。但如借款期限屆滿乙方無法清償借款本息的，乙方應(yīng)至遲于借款額度使用期限的終止日清償相應(yīng)借款的本息。

　　四、交易目的、定價政策和對公司的影響

　　為補充公司流動資金、償還部分金融機構(gòu)借款，進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，公司擬向控股股東旭陽控股借款。董事會認為，本次借款利率按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的于本協(xié)議生效之日時的貸款市場報價利率（LPR）標準執(zhí)行，遵循了公平、合理、公允的原則，有利于公司可持續(xù)發(fā)展，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。

　　上述關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，公司主營業(yè)務(wù)不會因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴。

　　五、以往關(guān)聯(lián)交易情況

　　自2022年1月10日旭陽控股成為本公司控股股東以來，未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

　　六、獨立董事事前認可意見和獨立董事意見（詳見同日公告）

　　七、備查文件

　?。?）董事會十屆十五次會議決議；

　?。?）獨立董事的事先認可及獨立董事意見；

　?。?）借款協(xié)議。

　　特此公告

　　天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年3月12日

　　證券代碼 000695     證券簡稱  濱海能源     公告編號  2022-022

　　天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　天津濱海能源發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年3月11日召開第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，該項議案尚需提交股東大會審議，并需經(jīng)股東大會特別決議通過?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、修訂《公司章程》中公司經(jīng)營范圍

　　根據(jù)公司的實際經(jīng)營需要及有關(guān)經(jīng)營范圍規(guī)范要求，公司擬變更經(jīng)營范圍，具體情況如下：

　　變更前：生產(chǎn)、銷售熱力、電力、發(fā)電、燃氣、自來水及上述系統(tǒng)設(shè)備及零配件；上述系統(tǒng)的工程維修服務(wù)及其技術(shù)咨詢服務(wù)。自有房屋租賃、機械設(shè)備租賃、利用灰渣制作灰磚。企業(yè)管理服務(wù)、為企業(yè)提供勞務(wù)服務(wù)。包裝裝潢印刷品；廣播電視節(jié)目制作；電影攝制、發(fā)行；演出經(jīng)營；廣告發(fā)布；文化經(jīng)紀代理；版權(quán)、劇本、藝術(shù)品銷售；教育信息咨詢、教學(xué)設(shè)備、教學(xué)軟件的研發(fā)和銷售；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；電子出版物及音像制品制作、復(fù)制、發(fā)行；展覽展示；藝術(shù)品鑒定、評估、拍賣；藝術(shù)品銷售。

　　變更后：紙漿銷售；紙制品制造；紙制品銷售；油墨銷售（不含危險化學(xué)品）；金屬材料銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；生態(tài)環(huán)境材料銷售；包裝服務(wù)；再生資源銷售；包裝材料及制品銷售；包裝裝潢印刷品的印刷；印刷品裝訂服務(wù)；文件、資料等其他印刷品印刷；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）；工藝美術(shù)品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；自有房屋租賃；企業(yè)管理咨詢；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）；藝術(shù)品代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；貨物進出口。

　　公司經(jīng)營范圍的變更需工商部門核準，經(jīng)營范圍內(nèi)項目最終以工商部門核準登記為準。

　　二、《公司章程》修訂的相關(guān)情況

　　除變更經(jīng)營范圍外，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》（2022年修訂）《深交所股票上市規(guī)則》（2022年修訂）及相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定，公司擬對現(xiàn)行《公司章程》中的相關(guān)條款進行修訂，具體修訂情況如下：

　　■

　　注：以上條款修訂已對原條款序號做相應(yīng)調(diào)整。

　　除《公司章程修訂案》中修訂的內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容不變。公司此次變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》事項，尚需提交公司股東大會審議。公司將在股東大會審議通過該事項后，授權(quán)公司董事會及相關(guān)人員辦理工商變更相關(guān)事宜，最終變更內(nèi)容以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

　　三、備查文件

　　公司第十屆董事會第十五次會議決議。

　　特此公告

　　天津濱海能源發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2021年3月12日