本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況

　　1.會議屆次：2022年第一次臨時股東大會

　　2.會議召集人：公司董事會

　　3.會議召開時間

　　1)現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月15日（星期二）14:00

　　2)網(wǎng)絡投票時間：2022年3月15日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)（以下簡稱“交易系統(tǒng)”）進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年3月15日09:15至15:00期間的任意時間。

　　4.現(xiàn)場會議地點：安徽省滁州市瑯琊區(qū)蕪湖東路189號公司會議室。

　　5.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。

　　6.股權登記日：2022年3月10日

　　7.會議主持人：董事長陳民先生

　　8.會議召開的合法、合規(guī)性：會議經(jīng)本公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，召集程序符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1. 股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東11人，代表股份733,623,998股，占公司總股份的76.2452％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份508,453,773股，占公司總股份的52.8434％；通過網(wǎng)絡投票的股東7人，代表股份225,170,225股，占公司總股份的23.4018%。

　　2.中小投資者出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東7人，代表股份42,598,813股，占公司總股份的4.4273%。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東3人，代表股份42,447,813股，占公司總股份的4.4116％。通過網(wǎng)絡投票的股東4人，代表股份151,000股，占公司總股份的0.0157％。

　　3. 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議。

　　4. 公司聘請的北京國楓律師事務所律師出席了本次股東大會。

　　三、議案審議情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式審議通過了以下議案，具體內容如下：

　　1.審議通過了《關于調整部分募投項目擬投入金額及新增募投項目的議案》

　　表決結果為：同意733,489,298股，占出席會議所有股東所持股份的99.9816％；反對134,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況：同意42,464,113股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6838％；反對134,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3162％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2.審議通過了《關于補選公司董事的議案》

　　表決結果為：733,489,298股，占出席會議所有股東所持股份的99.9816％；反對134,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0184％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小投資者的表決情況： 同意42,464,113股，占出席會議的中小股東所持股份的99.6838％；反對134,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3162％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具法律意見書

　　北京國楓律師事務所律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，見證律師認為：公司2022年第一次臨時股東大會的通知、召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1.2022年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2.北京國楓律師事務所關于嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　嘉美食品包裝（滁州）股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月15日