【派生科技(300176)、股吧】（300176）董事會于2022年3月15日召開了2022年第二次臨時股東大會、第五屆董事會第一次會議及第五屆監(jiān)事會第一次會議，選舉出公司第五屆董事會、監(jiān)事會成員，并聘任相關(guān)高級管理人員及證券事務(wù)代表，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、公司第五屆董事會成員組成情況：

　　非獨立董事：盧楚?。ǘ麻L）、盧宇軒、謝瑜華及蘇玲珠

　　獨立董事：吳向能、熊銳及蔡鎮(zhèn)順

　　公司第五屆董事會由以上7名董事組成，任期為自股東大會選舉通過之日起三年。

　　二、第五屆董事會專門委員會組成情況：

　　公司第五屆董事會下設(shè)審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰(zhàn)略委員會四個專門委員會，各專門委員會成員名單如下：

　　戰(zhàn)略委員會委員：盧楚?。ㄕ偌耍⒈R宇軒、熊銳

　　提名委員會委員：吳向能（召集人）、盧楚隆、熊銳

　　審計委員會委員：吳向能（召集人）、盧楚隆、蔡鎮(zhèn)順

　　薪酬與考核委員會委員：熊銳（召集人）、盧楚隆、蔡鎮(zhèn)順

　　三、第五屆監(jiān)事會組成情況：

　　非職工代表監(jiān)事：蔣晨剛（監(jiān)事會主席）、陳秋影

　　職工代表監(jiān)事：劉遠平

　　公司第五屆監(jiān)事會由以上3名監(jiān)事組成，任期為自股東大會選舉通過之日起三年。上述人員均符合法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司監(jiān)事任職資格，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形，也不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不是失信被執(zhí)行人。

　　四、公司聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的情況：

　　公司第五屆董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務(wù)代表，具體如下：

　　總經(jīng)理：盧楚隆

　　副總經(jīng)理：盧宇軒、黃平

　　董事會秘書：盧宇軒

　　財務(wù)總監(jiān)：朱龍華

　　證券事務(wù)代表：劉遠平

　　公司2021年度業(yè)績預(yù)告顯示，2021年度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損1,900萬元-3,700萬元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

　　派生科技主要從事鋁合金壓鑄業(yè)務(wù)、金屬制品制造業(yè)務(wù)。