本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年3月21日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣州市荔灣區(qū)龍溪大道410號(hào)大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司綜合樓4樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由柯云峰先生主持會(huì)議

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事7人，出席7人；

　　3、 董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議；其他高管列席本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：公司關(guān)于子公司申請(qǐng)銀行綜合授信額度及提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議審議議案已獲通過(guò)

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所

　　律師：劉曉光、楊林佳

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 《大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、 《北京市金杜（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

　　大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　2022年3月22日