證券代碼：603628     證券簡(jiǎn)稱：【清源股份(603628)、股吧】(13.710, 0.00, 0.00%)    公告編號(hào)：2022-002

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議于2022年3月17日在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)HONG DANIEL先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所形成的決議合法有效。公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司為全資孫公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《清源科技（廈門(mén)）股份有限公司關(guān)于公司為全資孫公司提供擔(dān)保的公告》。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)于2022年4月6日下午14：30在公司2樓墨爾本會(huì)議室召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上發(fā)布的《清源科技（廈門(mén)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月19日

　　證券代碼：603628        證券簡(jiǎn)稱：清源股份        公告編號(hào)：2022-003

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司

　　關(guān)于公司為全資孫公司提供擔(dān)保的

　　公     告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●被擔(dān)保人名稱：晉江旭陽(yáng)新能源有限公司。

　　●本次擔(dān)保金額：清源科技（廈門(mén)）股份有限公司為全資孫公司晉江旭陽(yáng)新能源有限公司與興業(yè)銀行(19.850, 0.00, 0.00%)股份有限公司廈門(mén)分行簽署的《固定資產(chǎn)借款合同》提供擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過(guò)2,100萬(wàn)元。

　　●截至2022年3月17日，清源科技（廈門(mén)）股份有限公司為晉江旭陽(yáng)新能源有限公司提供擔(dān)保0萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)。

　　●截至目前，公司無(wú)逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。ㄒ唬?dān)?；厩闆r

　　為拓寬融資渠道，盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)，提高資金使用效率，清源科技（廈門(mén)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“清源股份”）全資孫公司晉江旭陽(yáng)新能源有限公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司廈門(mén)分行（下稱“興業(yè)銀行”）申請(qǐng)長(zhǎng)期項(xiàng)目貸款，貸款金額為2,100萬(wàn)元，貸款期限為15年。晉江旭陽(yáng)新能源有限公司擬將自身電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押給興業(yè)銀行，同時(shí)清源股份為上述貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。保證期間為自合同簽署之日始至借款合同項(xiàng)下主債務(wù)履行期屆滿之日起滿3年的期間。

　?。ǘ?dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序

　　公司董事會(huì)于2022年3月17日召開(kāi)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資孫公司提供擔(dān)保的議案》，按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，“公司及其控股子公司對(duì)外提供的擔(dān)?？傤~，超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%以后提供的任何擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)審議通過(guò)后提交股東大會(huì)審議”，因此本項(xiàng)議案尚需提交公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、公司名稱：晉江旭陽(yáng)新能源有限公司

　　成立日期：2017年7月20日

　　注冊(cè)地址：福建省泉州市晉江市東石鎮(zhèn)肖下村安東工業(yè)園區(qū)金山路31號(hào)

　　法定代表人：洪明浩

　　注冊(cè)資本：600萬(wàn)元

　　經(jīng)營(yíng)范圍：太陽(yáng)能(8.900, 0.00, 0.00%)發(fā)電及電力銷售服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件的銷售；軟件開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　財(cái)務(wù)狀況：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：晉江旭陽(yáng)新能源有限公司為清源科技的全資孫公司。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保方式：晉江旭陽(yáng)新能源有限公司擬將電費(fèi)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押給興業(yè)銀行，清源股份為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保；

　　2、擔(dān)保金額：合計(jì)2,100萬(wàn)元；

　　3、擔(dān)保期限：自合同簽署之日始至借款合同項(xiàng)下主債務(wù)履行期屆滿之日起滿3年的期間。

　　四、董事會(huì)意見(jiàn)

　　公司董事會(huì)認(rèn)為，本次公司全資孫公司開(kāi)展貸款業(yè)務(wù)，有利于公司拓寬融資渠道，提高資金使用率，優(yōu)化籌資結(jié)構(gòu)，并將進(jìn)一步增強(qiáng)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)公司持續(xù)、快速、健康發(fā)展。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資的二級(jí)子公司，公司董事會(huì)結(jié)合上述公司的經(jīng)營(yíng)情況、資信狀況以及對(duì)其的控制情況，認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，因此同意公司為全資孫公司提供擔(dān)保。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，本公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣59,519.68萬(wàn)元，其中本公司對(duì)控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為59,519.68萬(wàn)元，分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)95,401.50萬(wàn)元的62.39%及62.39%，公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)（上述數(shù)據(jù)包括本次擔(dān)保事項(xiàng)）。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　　1、被擔(dān)保人的基本情況和最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表。

　　特此公告。

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月19日

　　證券代碼：603628        證券簡(jiǎn)稱：清源股份        公告編號(hào)：2022-004

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年4月6日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年4月6日14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：清源科技（廈門(mén)）股份有限公司2樓墨爾本會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年4月6日

　　至2022年4月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司2022年3月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告及后續(xù)披露的股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　2、 特別決議議案：無(wú)

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。ㄒ唬﹨?huì)登記

　　1、法人股東：出席會(huì)議的法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)、股東賬戶卡和法人股東單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（驗(yàn)原件）辦理登記手續(xù)。

　　2、自然人股東：出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件1）。

　　3、因故不能出席會(huì)議的股東，可以書(shū)面委托他人出席會(huì)議，代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續(xù)；異地股東可采用信函或傳真的方式登記，但出席會(huì)議時(shí)需出示上述文件原件及復(fù)印件方為有效。

　?。ǘ?huì)議登記時(shí)間：2022年3月31日（上午9:00--11:30，下午14:00--16：30。）

　?。ㄈ?huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：廈門(mén)火炬高新區(qū)(翔安)產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道1001號(hào)、1003號(hào)、1005號(hào)、1007號(hào)、1009號(hào)清源科技（廈門(mén)）股份有限公司證券辦公室。

　?。ㄋ模?huì)議登記方式：股東（或代理人）可以到公司證券辦公室登記或用信函、傳真方式登記。

　　六、 其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍敬闻R時(shí)股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)自理。

　?。ǘ┞?lián)系方式：

　　公司董事會(huì)秘書(shū)：王夢(mèng)瑤女士  0592-3110089

　　會(huì)務(wù)聯(lián)系人：王夢(mèng)瑤女士  0592-3110089

　　公司傳真：0592-5782298

　　公司郵箱：ir@clenergy.com.cn

　　公司地址：廈門(mén)火炬高新區(qū)（翔安）產(chǎn)業(yè)區(qū)民安大道999-1009號(hào)

　　郵編：361101

　　特此公告。

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月19日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●報(bào)備文件：提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　清源科技（廈門(mén)）股份有限公司：

　　茲委托        先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月6日召開(kāi)的貴公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。