本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●委托理財(cái)受托方：銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司

　　●本次委托理財(cái)金額：3,000萬元；3,000萬元

　　●委托理財(cái)產(chǎn)品名稱：銀河盛匯穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、銀河水星9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　●委托理財(cái)期限：362日、364日

　　●履行的審議程序：

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　(一)委托理財(cái)目的

　　在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金的情況下，為提高資金利用效率，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益，公司擬用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品。

　　(二)資金來源的一般情況

　　公司進(jìn)行委托理財(cái)所使用的資金為公司暫時(shí)閑置的自有資金。

　　(三)委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　近日,公司與銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司辦理了“銀河盛匯穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”、“銀河水星9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃”理財(cái)業(yè)務(wù),具體情況如下:

　?。ㄋ模┕緦?duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　1、公司相關(guān)部門將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將組織評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)公司購買理財(cái)產(chǎn)品的資金使用情況日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)與核實(shí)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財(cái)合同主要條款

　　1、銀河盛匯穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　（1）產(chǎn)品期限：2022年3月24日至2023年3月20日

　?。?）預(yù)計(jì)年化收益率： 4.65%

　　（3）認(rèn)購金額：3,000萬元

　?。?）管理費(fèi)：0.3%/年

　　（5）托管費(fèi)：0.02%/年

　　2、銀河水星9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃

　　（1）產(chǎn)品期限：2022年3月24日至2023年3月22日

　?。?）預(yù)計(jì)年化收益率：5.00%

　?。?）認(rèn)購金額：3,000萬元

　?。?）管理費(fèi)：0.4%/年

　?。?）托管費(fèi)：0.02%/年

　　(二)委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

　　1、銀河盛匯穩(wěn)健1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資范圍包括：（1）固定收益類資產(chǎn)：現(xiàn)金、貨幣市場(chǎng)基金、銀行存款、大額存單，期限在七天以內(nèi)（含七天）的債券逆回購；國內(nèi)依法上市發(fā)行的國債、地方政府債、央行票據(jù)、各類金融債（含次級(jí)債、混合資本債）、同業(yè)存單、企業(yè)債券、公司債（含非公開公司債）、超短期融資券、短期融資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、非公開定向融資工具（PPN）、資產(chǎn)支持證券（ABS）、可轉(zhuǎn)債、可交換債及可分離債券、超過 7 天的債券逆回購、債券型基金等。（2）其他資產(chǎn)：國債期貨。

　　2、銀河水星9號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃投資范圍包括：現(xiàn)金、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣基金、債券型基金、分級(jí)基金A份額（優(yōu)先份額）、國內(nèi)依法發(fā)行上市的國債、央行票據(jù)、金融債（含次級(jí)債）、企業(yè)債、公司債（含非公開發(fā)行公司債）、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、非公開定向融資工具、資產(chǎn)支持證券和資產(chǎn)支持票據(jù)。

　?。ㄈ╋L(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司本次以自有資金購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于固定收益類理財(cái)產(chǎn)品，風(fēng)險(xiǎn)可控。在本次購買的產(chǎn)品存續(xù)期間，公司財(cái)務(wù)部門將與委托理財(cái)受托方保持密切聯(lián)系，跟蹤理財(cái)資金的運(yùn)作情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　此次理財(cái)受托方為銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司，受托方與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司最近一年又一期主要財(cái)務(wù)情況如下：

　　單位：萬元

　　截止2021年9月30日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為20.52%，公司本次使用自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品金額為6,000萬元，占公司最近一期期末（2021年9月30日）貨幣資金的4.18%，占公司最近一期期末（2021年9月30日）凈資產(chǎn)的比例為1.86%，占公司最近一期期末（2021年9月30日）資產(chǎn)總額的比例為1.48%，不會(huì)對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果等造成重大影響。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司本次使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)所涉及的投資產(chǎn)品為金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品。理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行人提示了產(chǎn)品面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理人因停業(yè)、解散、撤銷、破產(chǎn)，或者被中國證監(jiān)會(huì)撤銷相關(guān)業(yè)務(wù)許可等原因不能履行職責(zé)的風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。

　　六、 決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見

　　公司于2021年4月23日召開公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用公司自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過10億元閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，在此額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)使用，自股東大會(huì)審議通過之日起1年內(nèi)有效。董事會(huì)授權(quán)公司董事長行使該投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于使用公司自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金的情況下，使用自有資金用于購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金使用效率，能夠增加投資收益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意公司使用不超過10億元自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下，使用自有資金用于購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有資金使用效率，能夠增加投資收益。同意公司使用不超過10億元自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　特此公告。

　　江蘇【亞星錨鏈(601890)、股吧】股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月26日