證券代碼：300856 證券簡(jiǎn)稱：【科思股份(300856)、股吧】 公告編號(hào)：2022-003南京科思化學(xué)股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告

      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　南京科思化學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2022年3月18日任期屆滿。鑒于公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)候選人的提名等相關(guān)工作正在積極籌備中，為確保公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)相關(guān)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將適當(dāng)延期，董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期亦將相應(yīng)順延。在換屆選舉工作完成之前，公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員、董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員及高級(jí)管理人員將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的義務(wù)和職責(zé)。

　　本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)作，公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，待相關(guān)籌備工作完成后，公司將召開(kāi)相關(guān)會(huì)議審議換屆選舉事宜并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　特此公告。