證券代碼：300163 證券簡(jiǎn)稱：先鋒新材 公告編號(hào)：2022-033

　　寧波先鋒新材料股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事辭職情況

　　寧波先鋒新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于 2022 年 5 月 11 日收到公司董事張孟宇先生的書(shū)面辭職報(bào)告，其因個(gè)人原因辭去公司董事職務(wù)，上述職務(wù)原定任期至 2023 年 6 月 22 日止。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張孟宇先生在任期內(nèi)辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，在補(bǔ)選的新任董事就職前，其仍將依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定履行董事職務(wù)，其辭職申請(qǐng)自公司股東大會(huì)選舉出新任董事后生效。

　　張孟宇先生辭去董事職務(wù)后，仍在公司任職。公司對(duì)張孟宇先生擔(dān)任公司董事期間對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展所做貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、補(bǔ)選董事情況

　　公司董事會(huì)提名王馳峰先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人，任期為自公司股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事已就公司補(bǔ)選董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　簡(jiǎn)歷：

　　王馳峰：男，1972 年生，中國(guó)國(guó)籍，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)人民政府(工貿(mào))副鎮(zhèn)長(zhǎng)，目前擔(dān)任寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)共產(chǎn)黨寧波市海曙區(qū)集士港鎮(zhèn)商會(huì)黨支部書(shū)記、寧波市國(guó)內(nèi)投資與合作交流協(xié)會(huì)理事、寧波梵帝國(guó)際貿(mào)易有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，寧波海曙豐池商貿(mào)服務(wù)有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。 截至公告日，王馳峰先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及其他持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。