證券代碼：600234 證券簡(jiǎn)稱：【科新發(fā)展(600234)、股吧】 編號(hào)：臨 2022--016

　　山西科新發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　近日，山西科新發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到獨(dú)立董事彭娟女士的書(shū)面辭職報(bào)告。由于彭娟女士連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事將滿六年，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，彭娟女士申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，以及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)。辭職后，彭娟女士不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　彭娟女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，且獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的獨(dú)立董事之前，彭娟女士將按照法律、行政法規(guī)等相關(guān)規(guī)定，繼續(xù)履行獨(dú)立董事及其在各相關(guān)董事會(huì)專門委員會(huì)中的職責(zé)。公司將按照有關(guān)規(guī)定，盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

　　彭娟女士在公司履職期間勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，利用自身專業(yè)能 證券代碼：600234 證券簡(jiǎn)稱：科新發(fā)展 編號(hào)：臨 2022--016力，在提高董事會(huì)決策的科學(xué)性、專業(yè)性，以及在保護(hù)投資者合法權(quán)益，促進(jìn)公司健康發(fā)展、規(guī)范運(yùn)作等許多方面發(fā)揮了重要作用。公司董事會(huì)對(duì)彭娟女士六年來(lái)為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　山西科新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二零二二年五月十二日