湖北【國創(chuàng)高新(002377)、股吧】材料股份有限公司

　　？？？本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

　　載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　?。?？？特別提示：

　?。?？？一、會(huì)議召開和出席情況

　??？？？（1）召開時(shí)間：2022？年？5？月？23？日

　??？？？現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022？年？5？月？23？日？14:00；

　?。?？？網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)

　　間為：2022？年？5？月？23？日上午？9:15-9:25，9:30-11:30？和下午？13:00-15:00；通

　　過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為？2022？年？5？月？23

　　日？9:15-15:00？期間的任意時(shí)間。

　??？？？（2）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢東湖開發(fā)區(qū)武大科技園武大園三路八號國創(chuàng)

　　集團(tuán)辦公樓二樓四號會(huì)議室；

　??？？？（3）股權(quán)登記日：2022？年？5？月？17？日；

　??？？？（4）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　？？？（5）召集人：湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)；

　　？？？（6）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長王昕先生；

　?。?？？（7）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券

　　法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳

　　證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件

　　的規(guī)定。

　??？？（1）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)？7？人，共計(jì)代表股份

　??？？出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表共？1？人，代表股份？194,333,105？股，占

　　公司有表決權(quán)股份總數(shù)的？21.2079%；

　　？？根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東？6？人，代表股

　　份？778,800？股，占公司總股份的？0.0850％。

　　？？出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有

　　上市公司？5%以上股份股東及公司董監(jiān)高以外的其他股東）共？6？人，代表股份

　?。?？（2）公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議；其他高級管理人員列席了本次會(huì)議；

　　湖北今天律師事務(wù)所林迪、余彥霖律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律

　　意見書。

　??？？二、議案的審議和表決情況

　?。?？總表決情況：

　?。?？同意？195,105,905？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.9969%；反對？6,000

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0031％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　??？？總表決情況：

　??？？同意？195,105,905？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.9969%；反對？6,000

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0031％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　??？？總表決情況：

　?。?？同意？195,105,905？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.9969%；反對？6,000

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0031％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　　？？總表決情況：

　??？？同意？195,105,905？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.9969%；反對？6,000

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0031％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　?。?？中小股東總表決情況：

　?。?？同意772,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.2296％；反對6,000股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.7704％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0

　　股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　？？總表決情況：

　??？？同意？195,105,905？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.9969%；反對？6,000

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0031％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　??？？總表決情況：

　??？？同意？772,800？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.2296％；反對？6,000？股，

　　占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.7704％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默認(rèn)棄

　　權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　??？？中小股東總表決情況：

　??？？同意？772,800？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.2296%；反對？6,000？股，

　　占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.7704％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默認(rèn)棄

　　權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　??？？總表決情況：

　?。?？同意？195,105,905？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.9969%；反對？6,000

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0031％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　?。?？總表決情況：

　　？？同意？195,105,905？股，占出席會(huì)議所有股東所持股份？99.9969%；反對？6,000

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0031％；棄權(quán)？0？股（其中，因未投票默

　　認(rèn)棄權(quán)？0？股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的？0.0000％。

　?。?？中小股東總表決情況：

　??？？同意772,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份99.2296%；反對6,000股，占

　　出席會(huì)議所有股東所持股份的0.7704％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0

　　股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　?。?？三、律師出具的法律意見

　?。?？湖北今天律師事務(wù)所林迪、余彥霖律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律

　　意見書，法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人和出席會(huì)

　　議人員的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東

　　大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等文件的規(guī)定，合法有效。

　?。?？四、備查文件

　　年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　?。?？特此公告。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？湖北國創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二○二二年五月二十四日