本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、重要提示

　　1、本次會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)增加、否決或變更提案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　合肥城建發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2021年年度股東大會(huì)于2022年4月20日發(fā)出會(huì)議通知。

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月27日（星期五）15:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月27日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年5月27日的上午9:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年5月27日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市潛山路100號(hào)琥珀五環(huán)國(guó)際A座十四樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事、總經(jīng)理王慶生先生

　　6、本次會(huì)議通知及相關(guān)文件刊登在2022年4月20日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席會(huì)議總體情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)20名，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為480,054,145股，占公司股份總數(shù)的59.7609%。其中：

　?。?）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表共10人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為477,698,956股，占公司股份總數(shù)的59.4677%。

　?。?）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共10人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為2,355,189股，占公司股份總數(shù)的0.2932%。

　　2、中小股東出席會(huì)議總體情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東共計(jì)10人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為2,355,189股，占公司股份總數(shù)的0.2932%。其中：

　　（1）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為0股，占公司股份總數(shù)的0%。

　　（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東10人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為2,355,189股，占公司股份總數(shù)的0.2932%。

　　中小股東系指除擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師安徽承義律師事務(wù)所束曉俊律師、楊軍律師出席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）本次股東大會(huì)采取記名投票方式，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)形成決議如下：

　　1、審議通過(guò)《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意479,855,745股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9587%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,156,789股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5760%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過(guò)《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意479,855,745股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9587%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,156,789股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5760%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過(guò)《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意479,855,745股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9587%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,156,789股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5760%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過(guò)《公司2021年度利潤(rùn)分配方案》。

　　表決結(jié)果：同意479,855,745股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9587%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,156,789股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5760%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過(guò)《公司2021年年度報(bào)告》及其摘要。

　　表決結(jié)果：同意479,855,745股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9587%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,156,789股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5760%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0股。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,815,745股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9503%；反對(duì)238,400 股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,116,789股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.8777%；反對(duì)238,400股；棄權(quán)0股。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度融資計(jì)劃的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,855,745股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9587%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,156,789股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5760%；反對(duì)198,400股；棄權(quán)0股。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果：同意183,297,189股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8911%；反對(duì)199,900股；棄權(quán)0 股；回避296,557,056股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,155,289股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5124%；反對(duì)199,900股；棄權(quán)0股。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,082,536股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7976%；反對(duì)971,609股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意1,383,580股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.7460%；反對(duì)971,609股；棄權(quán)0股。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于2022年度使用閑置自有資金購(gòu)買短期保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,814,245股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9500%；反對(duì)239,900股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,115,289股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的89.8140%；反對(duì)239,900股；棄權(quán)0股。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意479,854,245股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9584%；反對(duì)199,900股；棄權(quán)0 股。其中，中小股東投票結(jié)果：同意2,155,289股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.5124%；反對(duì)199,900股；棄權(quán)0股。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　安徽承義律師事務(wù)所束曉俊律師、楊軍律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定：本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　六、備查文件

　　1、本次股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　【合肥城建(002208)、股吧】發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年五月二十七日