昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司

　　2021年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1. 本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決議案；

　　2. 本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況；

　　3. 本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司（以下稱“公司”）于 2022年4月26日以公告形式發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知》。

　　2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間2022年5月24日（星期二）下午2:30；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月24日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為 2022年5月24日（星期二）9:15至15:00的任意時(shí)間。

　　4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

　　5、股權(quán)登記日：2022年5月17日（星期二）。

　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李水波先生。

　　7、會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　8、會(huì)議出席情況：

　　本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)李水波先生主持。出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共計(jì)5名，所持股份數(shù)為134,216,741股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的59.2413%。根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)提供的網(wǎng)絡(luò)表決結(jié)果顯示，參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)27名，持有公司股份數(shù)為8,587,078股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.7902%。經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與表決及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東共計(jì)32名，持有公司股份數(shù)共計(jì)142,803,819股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的63.0135%。其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持股5%以上（含持股5%）的股東之外的股東27人（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”），持有公司股份數(shù)共計(jì)8,587,078股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.7902%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師等相關(guān)人員出席或列席了本次會(huì)議。其中，因新冠疫情防控要求，在原現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議基礎(chǔ)上增設(shè)通訊方式，采取通訊方式出席會(huì)議的為李水波、申安韻、李柏樺、厲善紅、厲善君、何鋒、見(jiàn)證律師。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會(huì)議共審議10項(xiàng)議案，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，出席會(huì)議股東經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《2021年年董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度報(bào)告及摘要的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《2021年年度報(bào)告及摘要》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

　　0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》、《公司章程》修訂對(duì)照表及《公司章程》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得了出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票事宜的公告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,771,219股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9772%；

　　32,600股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0228%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,554,478股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6204％；反對(duì)32,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3796％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,554,478股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.6204％；反對(duì) 32,600股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.3796％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司為全資子公司銀行綜合授信提供擔(dān)保的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：

　　142,788,119股贊成，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890%；15,700股反對(duì)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%；0股棄權(quán)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果為：同意8,571,378股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8172％；反對(duì)15,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意8,571,378股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的99.8172％；反對(duì) 15,700股，占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.1828％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　本議案獲得了出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所的律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司2021年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定；公司2021年年度股東大會(huì)的會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；公司2021年年度股東大會(huì)的提案、會(huì)議的表決程序合法有效；公司2021年年度股東大會(huì)的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2021年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所出具的《關(guān)于昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司2021年年度股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　昆山新萊潔凈應(yīng)用材料股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二二年五月二十四日