安徽省皖能股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全

　　？體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或

　??？重大遺漏。

　　？？？特別提示：

　　？？？一、會議召開和出席情況

　??？？？（一）會議召開情況

　?。?？？（1）現(xiàn)場會議時間：2022？年？5？月？26？日下午？14:50。

　?。?？？（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時

　　間為？2022？年？5？月？26？日上午？9:15？至？9:25，9:30？至？11:30，下午？13:00？至？15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為？2022？年？5？月？26？日上午？9:15—下

　　午？15:00。

　　程的規(guī)定。

　　？？？（二）會議出席情況

　　？？？出席本次股東大會具有表決權的股東及股東代表（或授權代表）共？151？人，

　　代表公司有表決權的股份總數(shù)？1,339,961,518？股，占公司股份總數(shù)的？59.1108%。

　　其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（或授權代表）共計？2？人，

　　代表公司有表決權的股份？1,286,229,342？股，占公司股份總數(shù)的？56.7405%；通

　　過網(wǎng)絡投票進行有效表決的股東共？149？人，代表公司有表決權的股份總數(shù)

　　？？？二、議案審議和表決情況

　　？？？本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決，具體表

　　決情況如下：

　?。?？？（一）審議通過《公司？2021？年度董事會工作報告》

　　？？？同意？1,318,752,696？股，占出席會議所有股東所持股份的？98.4172%；反對

　　中，因未投票默認棄權？3,601,300？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.3131%。

　??？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？32,523,354？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？60.5286％；反對？17,013,348？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？31.6632％；棄權？4,195,474？股（其中，因未投票默認棄權？3,601,300

　　股），占出席會議的中小股股東所持股份的？7.8081％。

　??？？？（二）審議通過《公司？2021？年度監(jiān)事會工作報告》

　?。?？？同意？1,317,657,340？股，占出席會議所有股東所持股份的？98.3355%；反對

　　中，因未投票默認棄權？4,691,756？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.3945%。

　??？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？31,427,998？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？58.4901％；反對？17,018,248？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？31.6724％；棄權？5,285,930？股（其中，因未投票默認棄權？4,691,756

　　股），占出席會議的中小股股東所持股份的？9.8376％。

　??？？？（三）審議通過《公司？2021？年度報告全文及其摘要》

　　？？？同意？1,319,404,500？股，占出席會議所有股東所持股份的？98.4659%；反對

　　中，因未投票默認棄權？3,691,756？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.3199%。

　?。?？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？33,175,158？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？61.7417％；反對？16,271,088？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？30.2818％；棄權？4,285,930？股（其中，因未投票默認棄權？3,691,756

　　股），占出席會議的中小股股東所持股份的？7.9765％。

　??？？？（四）審議通過《公司？2021？年度財務決算的報告》

　??？？？同意？1,319,589,700？股，占出席會議所有股東所持股份的？98.4797%；反對

　　中，因未投票默認棄權？3,691,756？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.2847%。

　??？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？33,360,358？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？62.0864％；反對？16,556,462？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？30.8129％；棄權？3,815,356？股（其中，因未投票默認棄權？3,691,756

　　股），占出席會議的中小股股東所持股份的？7.1007％。

　?。?？？（五）審議通過《董事會關于公司？2021？年度利潤分配方案》

　??？？？同意？1,318,484,540？股，占出席會議所有股東所持股份的？98.3972%；反對

　　中，因未投票默認棄權？3,691,756？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.3271%。

　　？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？32,255,198？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？60.0296％；反對？17,093,622？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？31.8126％；棄權？4,383,356？股（其中，因未投票默認棄權？3,691,756

　　股），占出席會議的中小股股東所持股份的？8.1578％。

　?。?？？（六）審議通過《預計公司？2022？年度日常關聯(lián)交易的議案》

　??？？？同意？27,670,679？股，占出席會議所有股東所持股份的？51.4974％；反對

　　中，因未投票默認棄權？90,456？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.4550％。

　??？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？27,670,679？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？51.4974％；反對？25,817,041？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？48.0476％；棄權？244,456？股（其中，因未投票默認棄權？90,456？股），

　　占出席會議的中小股股東所持股份的？0.4550％。

　??？？？（七）審議通過《關于會計師事務所？2021？年度財務報告審計工作總結及聘

　　請公司？2022？年度審計機構的議案》

　　？？？同意？1,319,350,830？股，占出席會議所有股東所持股份的？98.4618%；反對

　　中，因未投票默認棄權？3,691,756？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.2851%。

　??？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？33,121,488？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？61.6418％；反對？16,790,432？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？31.2484％；棄權？3,820,256？股（其中，因未投票默認棄權？3,691,756

　　股），占出席會議的中小股股東所持股份的？7.1098％。

　??？？？（八）審議通過《關于與皖能集團財務公司重簽金融服務協(xié)議的議案》

　??？？？同意？27,958,938？股，占出席會議所有股東所持股份的？52.0339％；反對

　　中，因未投票默認棄權？90,456？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.3973％。

　??？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？27,958,938？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？52.0339％；反對？25,559,782？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？47.5689％；棄權？213,456？股（其中，因未投票默認棄權？90,456？股），

　　占出席會議的中小股股東所持股份的？0.3973％。

　??？？？（九）審議通過《關于注冊發(fā)行？2023-2025？年中期票據(jù)的議案》

　??？？？同意？1,318,593,041？股，占出席會議所有股東所持股份的？98.4053%；反對

　　中，因未投票默認棄權？3,691,756？股），占出席會議所有股東所持股份的？0.2847%。

　??？？？其中中小投資者（除單獨或合計持有公司？5%以上股份以外的股東）所持有

　　表決權股份共計？53,732,176？股，其中同意？32,363,699？股，占出席會議的中小股

　　股東所持股份的？60.2315％；反對？17,553,121？股，占出席會議的中小股股東所

　　持股份的？32.6678％；棄權？3,815,356？股（其中，因未投票默認棄權？3,691,756

　　股），占出席會議的中小股股東所持股份的？7.1007％。

　?。?？三、律師出具的法律意見

　?。?？（一）律師事務所名稱：國浩律師（合肥）事務所

　?。?？（二）律師姓名：王飛、劉琪

　?。?？結論性意見：公司本次股東大會的召集及召開程序、本次股東大會出席會議

　　人員的資格及召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合《公司法》

　　《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投

　　票實施細則（2020？年修訂）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》

　　的有關規(guī)定，本次股東大會決議合法、有效。

　??？？四、備查文件

　??？？（一）經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　??？？（二）國浩律師（合肥）事務所出具的《關于安徽省皖能股份有限公司？2021

　　年度股東大會法律意見書》；

　??？？（三）深交所要求的其他文件。

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？安徽省皖能股份有限公司董事會

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二？O？二二年五月二十七日