上海雪榕生物科技股份有限公司

　　2021年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　3、本次股東大會以通訊會議及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度，本次股東大會對審議影響中小投資者利益的重大事項時進行單獨計票，中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：董事長楊勇萍先生

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取通訊會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召開的日期、時間

　?。?）通訊會議召開時間：2022年5月27日14:30；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年5月27日，其中：

　　①通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2022年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　②通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月27日9:15至15:00的任意時間。

　　5、會議地址：通訊會議

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、出席會議股東的總體情況

　　通過通訊會議方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式參會的股東共計 10人，代表股份129,738,212股，占上市公司總股份的25.5591％。

　　2、通訊會議股東出席情況

　　通過通訊會議參會的股東6人（含委托1人），代表股份129,658,812股，占上市公司總股份的25.5435％。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 4人，代表股份 79,400股，占上市公司總股份的0.0156％。

　　4、中小股東出席的總體情況

　　中小投資者（除公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）共5人，代表股份384,512股，占上市公司總股份的0.0758％。

　　5、出席會議的其他人員

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人及公司聘請的見證律師。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以通訊表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，與會股東審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意 129,683,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9575％；反對55,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意329,312股，占出席會議的中小股東所持股份的85.6441％；反對55,200股，占出席會議的中小股東所持股份的14.3559％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、審議通過《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意 129,683,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9575％；反對55,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意329,312股，占出席會議的中小股東所持股份的85.6441％；反對55,200股，占出席會議的中小股東所持股份的14.3559％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、審議通過《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》

　　總表決情況：同意 129,683,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9575％；反對55,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意329,312股，占出席會議的中小股東所持股份的85.6441％；反對55,200股，占出席會議的中小股東所持股份的14.3559％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、審議通過《關(guān)于批準公司已審財務(wù)報表（2021年12月31日）報出的議案》

　　總表決情況：同意 129,683,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9575％；反對55,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意329,312股，占出席會議的中小股東所持股份的85.6441％；反對55,200股，占出席會議的中小股東所持股份的14.3559％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、審議通過《關(guān)于2021年年度財務(wù)決算報告的議案》

　　總表決情況：同意 129,730,712股，占出席會議所有股東所持股份的99.9942％；反對 7,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0058％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意377,012股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0495％；反對7,500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9505％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：同意 129,683,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9575％；反對55,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；棄權(quán)0

　　股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意329,312股，占出席會議的中小股東所持股份的85.6441％；反對55,200股，占出席會議的中小股東所持股份的14.3559％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、審議通過《關(guān)于擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：同意 129,730,712股，占出席會議所有股東所持股份的99.9942％；反對 7,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0058％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意377,012股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0495％；反對7,500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9505％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、審議通過《關(guān)于公司2022年董事薪酬的議案》

　　總表決情況：同意 129,671,412股，占出席會議所有股東所持股份的99.9485％；反對66,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0515％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意317,712股，占出席會議的中小股東所持股份的82.6273％；反對66,800股，占出席會議的中小股東所持股份的17.3727％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、審議通過《關(guān)于 2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分、暫緩授予部分第二個解鎖期業(yè)績不達標暨回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》

　　總表決情況：同意 129,017,162股，占出席會議所有股東所持股份的99.9483％；反對66,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0517％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意317,712股，占出席會議的中小股東所持股份的82.6273％；反對66,800股，占出席會議的中小股東所持股份的17.3727％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、審議通過《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

　　總表決情況：同意 129,730,712股，占出席會議所有股東所持股份的

　　99.9942％；反對 7,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0058％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意377,012股，占出席會議的中小股東所持股份的98.0495％；反對7,500股，占出席會議的中小股東所持股份的1.9505％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會獨立董事的議案》

　　總表決情況：同意 129,683,012股，占出席會議所有股東所持股份的99.9575％；反對55,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0425％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意329,312股，占出席會議的中小股東所持股份的85.6441％；反對55,200股，占出席會議的中小股東所持股份的14.3559％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、審議通過《關(guān)于補選公司第四屆董事會非獨立董事的議案》

　　會議采用累積投票制投票表決，選舉陸勇先生、徐郡女士 2 人為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　12.01選舉陸勇先生為第四屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意129,658,814股，占出席會議所有股東所持股份的99.9388％。

　　中小股東表決情況：同意 305,114股，占出席會議的中小股東所持股份的79.3510％。

　　表決結(jié)果：陸勇先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　12.02選舉徐郡女士為第四屆董事會非獨立董事

　　表決情況：同意129,658,814股，占出席會議所有股東所持股份的99.9388％。

　　中小股東表決情況：同意 305,114股，占出席會議的中小股東所持股份的79.3510％。

　　表決結(jié)果：徐郡女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師（上海）事務(wù)所俞磊律師、趙元律師出席了本次股東大會，以通訊方式進行見證并出具法律意見書。認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，以通訊方式出席會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2021年年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于上海雪榕生物科技股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海雪榕生物科技股份有限公司

　　2022年5月27日