證券代碼：300799 證券簡稱：【左江科技(300799)、股吧】 公告編號：2022-036

　　北京左江科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2021年年度股東大會的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　由于北京市目前處于新冠肺炎疫情防控時期，為積極配合北京市疫情防控工作、嚴(yán)格落實疫情防控相關(guān)要求，同時為保護(hù)股東、股東代理人和其他參會人員的健康安全，依法保障股東合法權(quán)益，北京左江科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）對疫情防控期間參加本次股東大會的相關(guān)事項特別提示如下：

　　1、建議股東以網(wǎng)絡(luò)投票方式參會

　　為配合疫情防控工作，保護(hù)股東、股東代理人及其他參會人員的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險，公司建議股東優(yōu)先以網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次股東大會。

　　2、會議召開方式

　　鑒于當(dāng)前疫情防控形勢及北京市疫情防控相關(guān)要求，本次股東大會存在無法召開現(xiàn)場會議的情況，如遇此情形，現(xiàn)場會議的召開方式則調(diào)整為通訊會議方式召開，公司將在5月31日前向成功登記參會的股東及股東代理人發(fā)送會議召開方式，請獲取會議接入方式的股東及股東代理人勿向其他第三方分享會議接入信息。未在登記時間完成參會登記的股東及股東代理人將無法接入本次會議，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。

　　一、本次股東大會召開的基本情況

　　1、會議屆次：2021年年度股東大會

　　2、會議召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法性及合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，決定召開2021年年度股東大會。本次會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開的日期和時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2022年5月31日（星期二）下午14:00；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月31日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2022年5月31日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、股權(quán)登記日：2022年5月25日（星期三）

　　7、會議出席人員：

　?。?）截至股權(quán)登記日2022年5月25日（星期三）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書樣式請見附件2）；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：

　　北京市海淀區(qū)高里掌路3號院3號樓一層會議室。

　　二、本次股東大會審議的議案

　　本次股東大會填編碼示例表：

　　議案編碼 議案名稱 備注

　　該列打勾的欄目可以投票

　　100.00 總議案：除累積投票提案外所有提案 √

　　非累積投票提案

　　1.00 《關(guān)于2021年度董事會工作報告的議案》 √

　　2.00 《關(guān)于2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》 √

　　3.00 《關(guān)于2021年度財務(wù)決算報告的議案》 √

　　4.00 《關(guān)于2021年年度報告及其摘要的議案》 √

　　5.00 《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》 √

　　6.00 《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 √

　　7.00 《關(guān)于公司及子公司使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》 √

　　8.00 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》 √

　　9.00 《關(guān)于未來三年（2022-2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》 √

　　10.00 《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃調(diào)整限制性股票回購價格暨回購注銷/作廢部分已獲授但尚未解除限售/歸屬的限制性股票的議案》 √

　　11.00 《關(guān)于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》 √

　　12.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　累積投票提案 以下提案為等額選舉

　　13.00 《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》 應(yīng)選人數(shù) （4）人

　　13.01 選舉張軍女士為公司第三屆董事會非獨立董事 √

　　13.02 選舉何朝暉先生為公司第三屆董事會非獨立董事 √

　　13.03 選舉馬鼎豫先生為公司第三屆董事會非獨立董事 √

　　13.04 選舉于洪濤先生為公司第三屆董事會非獨立董事 √

　　14.00 《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》 應(yīng)選人數(shù)（3）人

　　14.01 選舉郭寶安先生為公司第三屆董事會獨立董事 √

　　14.02 選舉段瑀女士為公司第三屆董事會獨立董事 √

　　14.03 選舉程勇先生為公司第三屆董事會獨立董事 √

　　15.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人

　　15.01 選舉冷德喜先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √

　　15.02 選舉范增濤先生為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √

　　特別提示：

　　上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。

　　股東大會審議議案 13、14、15 時采用累積投票制進(jìn)行逐項表決，本次應(yīng)選非獨立董事4人，獨立董事3人，非職工代表監(jiān)事2人，采用等額選舉，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　上述提案1至提案12已經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議和第二屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過同意提交至公司2021年年度股東大會審議；提案13至提案15經(jīng)公司第二屆董事會第二十八次會議和第二屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過同意提交至公司2021年年度股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　本次會議所涉及提案9、提案11和提案12屬于特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，方為通過。

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號--創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露投票結(jié)果，其中中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議登記方法

　?。ㄒ唬┑怯浄绞剑?/p>

　　1、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證；自然人股東委托代理人出席的，應(yīng)持代理人身份證和授權(quán)委托書（見附件2）。

　　2、法人股東出席會議須持有股東證券賬戶卡復(fù)印件（蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法定代表人身份證；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法人授權(quán)委托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　3、異地股東可采用信函、傳真或電子郵件的方式登記，采用前述方式登記的須在2022年5月27日下午17:00點前送達(dá)公司，主題注明“左江科技2021年年度股東大會”字樣。出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件。股東請仔細(xì)填寫《參會股東登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。

　?。ǘ┈F(xiàn)場登記時間：2022年5月27日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　?。ㄈ┈F(xiàn)場登記地點：北京市海淀區(qū)高里掌路3號院9號樓一層

　?。ㄋ模┳⒁馐马棧?/p>

　　1、以上證明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件即可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件；

　　2、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)；

　　3、公司不接受電話登記。

　?。ㄎ澹h聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：孫光來

　　地址：北京市海淀區(qū)高里掌路3號院9號樓

　　郵編：100095

　　電話：010-88112303

　　傳真：010-88144188

　　郵箱：dshb@zj-kj.net

　?。h費用

　　現(xiàn)場會議為期半天，與會股東或委托人食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》（附件1）。

　　五、備查文件

　　1、《北京左江科技股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

　　2、《北京左江科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》；

　　3、《北京左江科技股份有限公司第二屆董事會第二十八次會議決議》；

　　4、《北京左江科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十四次會議決議》。

　　附件：

　　1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

　　2、《授權(quán)委托書》

　　3、《參會股東登記表》

　　特此公告。

　　北京左江科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年5月26日