本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2022 年4月28日，浙江【華媒控股(000607)、股吧】股份有限公司（以下簡稱：華媒控股、本公司）召開第十屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年5月27日（星期五）15:00召開2021年年度股東大會(huì)。

　　現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月27日（星期五）15:00

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：

　　1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2022年5月27日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00 期間的任意時(shí)間；

　　2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2022年5月27日9:15一15:00。

　　2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

　　3、召開地點(diǎn)：杭州市蕭山區(qū)市心北路1929號(hào)萬和國際7幢24樓會(huì)議室。

　　4、召集人：董事會(huì)。

　　5、主持人：公司董事長董悅先生。

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表股份586,768,201股，占上市公司總股份的57.6564％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)代表合計(jì)10人，代表股份585,654,936股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.5470%。其中，通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份386,350股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0380%；股東授權(quán)代表4人，代表股份585,268,586股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.5090%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份1,113,265股，占上市公司總股份的0.1094％。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份1,114,265股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1095％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份1,000股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份1,113,265股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1094％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高管人員出席會(huì)議情況

　　公司董事董悅、張劍秋、童偉中、張韶衡和獨(dú)立董事傅懷全，全體高級(jí)管理人員和全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。董事裴蓉、獨(dú)立董事曹國熊和章豐、監(jiān)事李宏婭因工作安排未能親自出席，已向公司請(qǐng)假。

　　4、見證律師出席情況

　　浙江六和律師事務(wù)所見證律師陳其一、胡眠秋律師出席了本次會(huì)議。

　　三、提案審議表決情況

　　1、2021年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意586,654,236股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9806％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0182％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0012％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的89.7722％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的9.5817％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.6462％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意586,654,236股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9806％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0182％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0012％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的89.7722％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的9.5817％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.6462％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、2021年度報(bào)告全文及其摘要

　　總表決情況：

　　同意586,654,236股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9806％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0182％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0012％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的89.7722％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的9.5817％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.6462％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　4、2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意586,654,236股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9806％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0182％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0012％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的89.7722％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的9.5817％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.6462％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　5、關(guān)于2021年度利潤分配的議案

　　總表決情況：

　　同意586,654,236股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9806％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0182％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0012％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的89.7722％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的9.5817％；棄權(quán)7,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.6462％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　6、關(guān)于聘請(qǐng)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　總表決情況：

　　同意586,654,636股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9806％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0182％；棄權(quán)6,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0012％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,000,700股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的89.8081％；反對(duì)106,765股，占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的9.5817％；棄權(quán)6,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持有表決權(quán)股份的0.6103％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　浙江六和律師事務(wù)所陳其一、胡眠秋律師現(xiàn)場(chǎng)見證并就本公司 2021年年度股東大會(huì)所出具的法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《浙江華媒控股股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于浙江華媒控股股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　浙江華媒控股股份有限公司董事會(huì)

　　2022年5月27日