新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

　　2021年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息 披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況：

　　1.會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間:2022年5月27日（星期五）北京時間15：00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間:2022年5月27日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年5月27日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為:2022年5月27日上午9:15分至下午15:00 期間的任意時間。

　　2.會議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（新市區(qū)）烏昌路輔道840號新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司科研樓三樓會議室。

　　3.會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4.會議召集人：公司董事會。

　　5.會議主持人：公司董事長沈金生先生。

　　本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1.出席會議的總體情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共12人，代表有表決權(quán)的股份413,783,056股，占公司總股本645,056,698股的64.1468%。

　　2.現(xiàn)場會議出席情況：參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)代表共7人，代表有表決權(quán)的股份412,180,856股，占公司總股本645,056,698股的63.8984%。

　　3. 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5人，代表股份 1,602,200股，占上市公司總股份的0.2484％。

　　4.通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)方式出席本次會議的中小股東（中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共5人，代表股份1,602,200股，占上市公司總股份645,046,894股的0.2484％。

　　5.委托獨(dú)立董事投票的股東共0人，代表股份0股，占本公司總股本的0%。

　　會議由公司董事長沈金生先生主持，公司部分董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員和律師列席會議。國浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所律師出席會議對本次股東大會的召開進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h并通過《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》

　　總表決情況：

　　同意 413,783,056股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,602,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ǘ徸h并通過《2021年度董事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意 413,728,756股，占出席會議所有股東所持股份的99.9869% ；反對54,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0131％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,547,900股，占出席會議的中小股股東所持股份的96.6109％；反對54,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的3.3891％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄈ徸h并通過《2021年度監(jiān)事會工作報告》

　　總表決情況：

　　同意 413,783,056股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,602,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h并通過《2022年度財務(wù)預(yù)算報告》

　　總表決情況：

　　同意 413,783,056股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,602,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄎ澹徸h并通過《2021年度財務(wù)決算報告》

　　總表決情況：

　　同意 413,783,056股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,602,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　（六）審議并通過《2021年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意 413,783,056股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,602,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h并通過《關(guān)于公司2022年度向銀行申請綜合授信額度并授權(quán)公司董事長的議案》

　　總表決情況：

　　同意 412,237,156股，占出席會議所有股東所持股份的99.6264% ；反對1,545,900股，占出席會議所有股東所持股份的0.3736％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意56,300股，占出席會議的中小股股東所持股份的3.5139％；反對1,545,900股，占出席會議的中小股股東所持股份的96.4861％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　　（八）審議并通過《關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

　　總表決情況：

　　同意 411,532,456股，占出席會議所有股東所持股份的99.9999% ；反對600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　關(guān)聯(lián)股東沈金生先生回避了表決。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,601,600股，占出席會議的中小股股東所持股份的99.9626％；反對600股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0374％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ň牛徸h并通過《新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2022年度投資計劃》

　　總表決情況：

　　同意 413,783,056股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,602,200股，占出席會議的中小股股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄊ徸h并通過《關(guān)于未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2022-2024）》

　　總表決情況：

　　同意 413,783,056股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000% ；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％ ；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意1,588,182股，占出席會議中小股東所持股份的96.1904％；反對62,900股，占出席會議中小股東所持股份的3.8096％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)國浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所趙旭東、謝紅疆律師見證，并出具法律意見書，律師認(rèn)為：公司2021年度股東大會的召集召開程序、出席本次臨時股東大會的人員資格、本次臨時股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1．《2021年度股東大會會議決議》；

　　2．《國浩律師（烏魯木齊）事務(wù)所關(guān)于【新疆交建(002941)、股吧】二〇二一年度股東大會法律意見書》

　　特此公告

　　新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2022年5月27日