本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：2022年5月30日

　　(二)股東大會召開的地點：江蘇省宜興市高塍遠(yuǎn)東大道6號

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由董事長蔣錫培先生主持，表決方式符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書邵亮先生出席本次會議，其他高管列席會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為上海艾能電力工程有限公司原有擔(dān)保展期暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東特別決議議案為議案1，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案為議案1，關(guān)聯(lián)股東遠(yuǎn)東控股集團有限公司、蔣錫培、蔣承志、陳靜已回避表決。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：葉曉紅、劉芳

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》及《上市公司股東大會規(guī)則》的規(guī)定，通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

　　2022年5月31日