本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2022年6月22日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2021年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2022年6月22日 14點00 分

　　召開地點：重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉晶石公元11棟4樓會議室

　　(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

　　網絡投票起止時間：自2022年6月22日

　　至2022年6月22日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次會議將聽取《獨立董事2021年度述職報告》

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案由2022年4月26日召開的第十屆董事會第二次會議、第十屆監(jiān)事會第二次會議提交，相關決議公告詳見2022年4月28日上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-10

　　4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、現(xiàn)場會議登記辦法：法人股股東持營業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡及個人身份證，受托人需持本人身份證、委托人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照、授權委托書登記；個人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受托人需持有本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、現(xiàn)場會議登記時間：2022年6月14日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。

　　3、現(xiàn)場會議登記地點：重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。

　　六、其他事項

　　1、聯(lián)系方式：

　　電話：（023）63801161

　　傳真：（023）63801165

　　郵編：400010

　　地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。

　　2、聯(lián)系人：師清譽、肖逆舟

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司董事會

　　2022年6月1日