證券代碼：600202 證券簡稱：哈空調 編號：臨2022-028

　　哈爾濱空調股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱：“公司”）董事會于2022年6月2日收到張心明先生提交的辭職申請，張心明先生于2016年6月29日召開的公司2015年年度股東大會、2018年9月13日召開的公司2018年第二次臨時股東大會、2021年9月1日召開的公司2021年第四次臨時股東大會審議通過當選為公司第六屆、第七屆、第八屆董事會獨立董事，任期及連任時間已接近六年，根據中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》關于“獨立董事每屆任期與該上市公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年” 的相關規(guī)定，申請辭去公司第八屆董事會獨立董事職務及董事會專門委員會擔任的職務。

　　鑒于張心明先生辭去公司獨立董事職務導致公司董事會中獨立董事所占的比例低于相關法律法規(guī)規(guī)定的最低要求，根據《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》、《公司章程》等相關規(guī)定，張心明先生的辭職申請在下任獨立董事填補其缺額后生效。

　　張心明先生在任職期間勤勉盡職，公司董事會對張心明先生任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會

　　2022年6月3日