蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)通知

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1．會(huì)議召集人：公司第九屆董事會(huì)。

　　2．本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合法律、法規(guī)及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　本公司第九屆董事會(huì)于2022年6月1日召開(kāi)第十三次董事會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了關(guān)于公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的議案。

　　3．會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年6月24日（星期五）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月24日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年6月24日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　4．會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5．出席對(duì)象：

　　（1）截至2022年6月15日（星期三，股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　6．會(huì)議地點(diǎn)：江陰市濱江東路7號(hào)。

　　7. 股東大會(huì)投票表決方式：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席或通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人出席。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議的議案為：

　　■

　　上述議案已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第十三次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議分別審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。獨(dú)立董事將在本次股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

　　三、會(huì)議登記方法

　　凡現(xiàn)場(chǎng)參加會(huì)議的股東，本地股東請(qǐng)于2022年6月23日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00時(shí)持本人身份證（委托出席者需持授權(quán)委托書(shū)及本人身份證），法人股東持股憑證、法人授權(quán)委托人和出席人身份證到本公司證券部辦理登記。異地股東可于2022年6月23日前（含該日），以信函或傳真方式登記，信函或傳真登記時(shí)間以抵達(dá)地時(shí)間為準(zhǔn)。

　　四、其他

　　與會(huì)代表交通及食宿費(fèi)用自理。

　　聯(lián)系地址：江蘇省江陰市濱江東路7號(hào)

　　郵政編碼：214434

　　聯(lián)系電話(huà)：0510-86408558

　　傳 真：0510-86408558

　　五、備查文件

　　第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2022年6月1日