蘇州道森鉆采設(shè)備股份有限公司

　　關(guān)于董事及高級(jí)管理人員薪酬方案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　蘇州道森鉆采設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年6月2日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于董事高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。

　　為更好地實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，有效調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員工作積極性和創(chuàng)造性，吸引更多優(yōu)秀人才，公司根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，參考國內(nèi)同行業(yè)上市公司董事的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營運(yùn)行情況與地區(qū)薪資水平，擬董事、高級(jí)管理人員薪酬方案如下：

　　一、本方案使用對(duì)象

　　在公司領(lǐng)取薪酬的董事、高級(jí)管理人員。

　　二、本方案適用期限

　　本方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過后生效，至新的薪酬方案通過后自動(dòng)失效。

　　三、薪酬標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法

　　1、董事薪酬方案

　?。?）在公司擔(dān)任獨(dú)立董事的董事津貼為每年10萬元（含稅）；

　?。?）在公司擔(dān)任非獨(dú)立董事的董事津貼為每年10萬元（含稅）；

　?。?）董事津貼按季度發(fā)放。

　　2、高級(jí)管理人員薪酬方案

　　高級(jí)管理人員薪酬由固定薪資和浮動(dòng)薪資兩部分組成：其中固定薪資按已簽訂的《勞動(dòng)合同》執(zhí)行，按月發(fā)放；浮動(dòng)薪資根據(jù)績效指標(biāo)完成情況計(jì)算，按月發(fā)放，年終根據(jù)公司利潤和業(yè)績完成情況發(fā)放獎(jiǎng)金。高級(jí)管理人員薪酬方案自董事會(huì)審議通過之日起生效。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬方案嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度進(jìn)行，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。公司薪酬方案是依據(jù)公司所處行業(yè)和地區(qū)的薪酬水平，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況制定的，不存在損害公司及股東利益的情形，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。該薪酬方案已經(jīng)公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審查通過，程序合法有效。我們同意將相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議表決。

　　特此公告。

　　蘇州道森鉆采設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月3日