證券代碼：002973 證券簡(jiǎn)稱：【僑銀股份(002973)、股吧】 公告編號(hào)：2022-075

　　債券代碼：128138 債券簡(jiǎn)稱：僑銀轉(zhuǎn)債

　　僑銀城市管理股份有限公司

　　關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　僑銀城市管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月29日召開了2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)4名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事，共同組成新一屆董事會(huì)；選舉產(chǎn)生了第三屆監(jiān)事會(huì)2名非職工代表監(jiān)事，并與公司2022年6月23日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司新一屆監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

　　2022年6月29日，公司召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、各專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員、內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉已完成，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、公司第三屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)組成情況

　?。ㄒ唬┒聲?huì)成員（7人）

　　公司第三屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名，具體成員如下：

　　非獨(dú)立董事：劉少云（董事長(zhǎng)）、郭倍華、黃金玲、周丹華；

　　獨(dú)立董事：YING KONG（孔英）、劉國(guó)常（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、韋鍶蘊(yùn)。

　　上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　公司第三屆董事會(huì)任期自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一；獨(dú)立董事人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。

　　（二）董事會(huì)專門委員會(huì)成員（5人）

　　董事會(huì)專門委員會(huì) 委員 主任委員（召集人）

　　戰(zhàn)略委員會(huì) 劉少云、黃金玲、YING KONG（孔英） 劉少云

　　審計(jì)委員會(huì) 劉國(guó)常、YING KONG（孔英）、黃金玲 劉國(guó)常

　　提名委員會(huì) 韋鍶蘊(yùn)、YING KONG（孔英）、劉少云 韋鍶蘊(yùn)

　　薪酬與考核委員會(huì) YING KONG（孔英）、韋鍶蘊(yùn)、劉少云 YING KONG（孔英）

　　其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人劉國(guó)常為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員任期與公司第三屆董事會(huì)任期相同，期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。

　　二、公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名、職工代表監(jiān)事1名，具體成員如下：

　　非職工代表監(jiān)事：杜娟（監(jiān)事會(huì)主席）、任洪濤；

　　職工代表監(jiān)事：曾智明。

　　上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。公司監(jiān)事會(huì)中職工代表監(jiān)事未低于監(jiān)事會(huì)人數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、公司聘任高級(jí)管理人員和其他相關(guān)人員情況

　?。ㄒ唬└呒?jí)管理人員（6人）

　　總經(jīng)理：劉少云；

　　副總經(jīng)理：黃金玲、周丹華、胡威；

　　財(cái)務(wù)總監(jiān)：劉美輝；

　　董事會(huì)秘書：李睿希。

　　上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　公司董事會(huì)秘書已取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，具備履行上市公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，董事會(huì)秘書的任職資格已提交深圳證券交易所審查無異議，其任職符合《中華人民共和國(guó)公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　上述高級(jí)管理人員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事對(duì)聘任公司高級(jí)管理人員相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告。

　　（二）其他相關(guān)人員（2人）

　　內(nèi)審部門負(fù)責(zé)人：謝文軍；

　　證券事務(wù)代表：鄭小芹。

　　上述人員簡(jiǎn)歷詳見附件。

　　上述人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　其中，鄭小芹作為證券事務(wù)代表已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　四、董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式

　　辦公地址：廣州市天河區(qū)五山路371號(hào)中公教育大廈10樓

　　電子信箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com

　　聯(lián)系電話：020-87157941

　　傳真號(hào)碼：020-87157961

　　五、部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員屆滿離任情況

　　1．董事任期屆滿離任情況：本次換屆選舉完成后，公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事李適宇、李建輝、余向陽(yáng)不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，亦不在公司及所屬企業(yè)擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，前述人員未持有本公司股份。

　　2．監(jiān)事任期屆滿離任情況：因任期屆滿，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事劉丹、吳豪、梁愛容不再擔(dān)任公司監(jiān)事，但仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，前述人員未直接持有本公司股份。

　　3．陳春霞不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，但仍在公司擔(dān)任其他職務(wù)。截至本公告披露日，其未直接持有本公司股份。

　　以上人員不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾，離任后將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號(hào)——股份變動(dòng)管理》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求。

　　公司董事會(huì)對(duì)任期屆滿離任的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　六、 備查文件

　　1．公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　2．公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議；

　　3．公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　4．公司2022年第一次職工代表大會(huì)決議；

　　5．獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　僑銀城市管理股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月30日