11月5日，近日【金橋信息(603918)、股吧】（603918）于2019年10月16日召開2019年第一次職工代表大會，審議通過了《選舉公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》；于2019年11月4日召開2019年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》。

　　在股東大會完成董事會換屆選舉后，公司于同日召開了第四屆董事會第一次會議、第四屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長、第四屆監(jiān)事會主席、董事會各專門委員會成員及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表等事項(xiàng)，具體情況公告如下：

　　董事長：金史平

　　董事會成員：金史平、王琨、孫兆榮、吳志雄、顏楨芳、劉楊、鮑航（獨(dú)立董事）、關(guān)東捷（獨(dú)立董事）、壽鄒（獨(dú)立董事）

　　董事會專門委員會組成：戰(zhàn)略委員會：金史平（主任委員）、王琨、鮑航

　　提名委員會：關(guān)東捷（主任委員）、鮑航、金史平

　　審計(jì)委員會：鮑航（主任委員）、壽鄒、王琨

　　薪酬與考核委員會：壽鄒（主任委員）、關(guān)東捷、金史平

　　以上各專門委員會委員任職期限與公司第四屆董事會任期一致。

　　第四屆監(jiān)事會組成情況：

　　監(jiān)事會主席：張帆（職工代表監(jiān)事）

　　監(jiān)事會成員：章冰燁、王浩瀅

　　根據(jù)公司第四屆董事會第一次會議決議，公司聘任金史平為公司總經(jīng)理；聘任王琨、吳志雄為公司副總經(jīng)理；聘任顏楨芳為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任高冬冬為公司董事會秘書；聘任姚明為公司證券事務(wù)代表。上述人員任職期限與公司第四屆董事會任期一致。

　　公司2019年半年度報告顯示，2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為1840.38萬元，比上年同期增長45.10%。

　　資料顯示，金橋信息主要業(yè)務(wù)為向客戶提供各類多媒體信息系統(tǒng)行業(yè)應(yīng)用解決方案及服務(wù)。

　　2019-11-06