智新電子第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過了公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案：擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2000萬股，發(fā)行底價(jià)為5.50元/股。

　　8月17日，資本邦獲悉，智新電子(837212.OC)于2020年8月14日召開第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司申請股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案》等相關(guān)議案。上述議案尚需提交2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　具體發(fā)行方案如下：

　　(1)本次發(fā)行股票的種類：人民幣普通股。

　　(2)發(fā)行股票面值：每股面值為1元。

　　(3)本次發(fā)行股票數(shù)量：公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過2000萬股。具體發(fā)行數(shù)量由公司和主承銷商商根據(jù)市場情況協(xié)商后確定。公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用使用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股份數(shù)量的15%。

　　(4)定價(jià)方式：通過發(fā)行人和主承銷商自主協(xié)商直接定價(jià)、合格投資者網(wǎng)上競價(jià)、網(wǎng)下詢價(jià)方式確定發(fā)行價(jià)格。最終定價(jià)方式將由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與主承銷商根據(jù)具體情況及監(jiān)管要求協(xié)商確定。

　　(5)發(fā)行底價(jià)：發(fā)行底價(jià)為5.50元/股。

　　(6)發(fā)行對象范圍：已開通全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層股票交易權(quán)限的合格投資者，法律、法規(guī)和規(guī)范性文件禁止認(rèn)購的除外。

　　(7)募集資金用途：本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后用，計(jì)劃用于募投項(xiàng)目。如本次股票發(fā)行后，實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)大于上述項(xiàng)目資金需求，超過部分將根據(jù)相關(guān)規(guī)定用于公司主營業(yè)務(wù)、補(bǔ)充流動(dòng)性資金的發(fā)展。如本次公開發(fā)行的實(shí)際募集資金數(shù)額(扣除發(fā)行費(fèi)用后)少于上述項(xiàng)目投資需求，發(fā)行人將通過自籌方式解決。本次發(fā)行募集資金到位之前，若發(fā)行人已根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入的，在募集資金到位之后將予以置換。

　　(8)發(fā)行前滾存利潤的分配方案：若公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)精選層掛牌方案經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并得以實(shí)施，則本次公開發(fā)行股票前滾存的未分配利潤在公司本次發(fā)行完成后由新老股東按發(fā)行后的持股比例共同享有。

　　(9)發(fā)行完成后股票在精選層掛牌的相關(guān)安排：本次發(fā)行完成后公司股票將在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌。

　　(10)決議有效期：經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　智新電子于2016年5月6日掛牌新三板，處于連接器制造業(yè)，主營業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售電子元器件、電線、電線連接器、精密注塑件、沖壓件;設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及安裝智能衛(wèi)浴產(chǎn)品及配件業(yè)務(wù)。