本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次限售股上市流通數(shù)量為92,091,141股

　　●本次限售股上市流通日期為2022年3月8日

　　一、本次限售股上市類(lèi)型

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海【中谷物流(603565)、股吧】股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕2355號(hào)）核準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象共發(fā)行人民幣普通股（A股）股票92,091,141股（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”或“本次非公開(kāi)發(fā)行”），本次發(fā)行新增股份的登記托管手續(xù)已于2021年9月8日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完成。

　　根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》與《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，本次發(fā)行92,091,141股股票限售期為6個(gè)月，占公司總股本的9.61%，該部分限售股將于2022年3月8日解除限售并上市流通。

　　本次限售股上市流通后，公司本次發(fā)行限售股已全部解禁。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　2021年9月8日，公司辦理完成本次發(fā)行新增股份登記，公司總股本由866,666,667股變更為958,757,808股。

　　本次限售股形成后至今，公司股本數(shù)量未發(fā)生變更。

　　三、本次限售股上市流通的有關(guān)承諾

　　本次申請(qǐng)解除股份限售的股東為本次非公開(kāi)發(fā)行的全部發(fā)行對(duì)象，該等股東均承諾，所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或上市交易。

　　截止本公告披露日，本次解除股份限售的股東均嚴(yán)格履行了上述承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司認(rèn)為：

　?。ㄒ唬┕颈敬谓獬奘酃煞輸?shù)量、本次實(shí)際可流通股份數(shù)量及上市流通時(shí)間符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；

　?。ǘ┕颈敬谓獬奘酃煞莩钟腥司褔?yán)格履行相關(guān)承諾；

　?。ㄈ┙刂帘竞瞬橐庖?jiàn)出具之日，公司對(duì)本次限售股份上市流通事項(xiàng)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行限售股份解禁上市流通事項(xiàng)無(wú)異議。

　　五、本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數(shù)量為92,091,141股；本次限售股上市流通日期為2022年3月8日。

　　本次限售股上市流通明細(xì)清單如下：

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　　六、股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

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　　七、上網(wǎng)公告附件

　　中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年3月2日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：