本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年3月2日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：浙江省慈溪市北三環(huán)東路1988號恒元廣場A座24樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書龔吉平先生主持會議（因公司董事長羅立國先生、副董事長羅燚女士因公事宜未出席本次會議，經(jīng)與會董事選舉董事龔吉平主持公司2022年第一次臨時股東大會。）。會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，非獨(dú)立董事羅立國、羅燚、羅燁棟、浩瀚、張雅聰，獨(dú)立董事鄒蔓莉、程穎、張利萍因公事宜請假未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書龔吉平先生出席會議;公司副總經(jīng)理章金洪先生、張少特先生列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于全資子公司新疆中部合盛硅業(yè)有限公司對外投資的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會議案1對單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

　　律師：黃非兒、張玲平

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司2022年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　合盛硅業(yè)股份有限公司

　　2022年3月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：