本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　綿陽富臨精工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議通知于2022年2月28日以通訊方式向各位董事發(fā)出，并于2022年3月3日以通訊表決方式召開。應(yīng)出席會議的董事9人，實(shí)際出席會議的董事9人，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議由董事長藤明波先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。

　　一、審議通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　公司于2022年1月3日收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意綿陽富臨精工股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕3933號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。

　　為規(guī)范公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的管理，提高募集資金使用效益，保護(hù)廣大投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（2022年修訂）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，董事會同意公司在中國工商銀行股份有限公司綿陽新華支行、中國民生銀行股份有限公司成都分行和綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司城郊支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，以用于公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金的存放、管理和使用。

　　公司將于募集資金到賬后及時與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。同時授權(quán)董事長或其授權(quán)代表人具體辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《關(guān)于子公司設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

　　董事會同意本次募集資金投資項(xiàng)目“新能源汽車智能電控產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”項(xiàng)下的子公司在中國民生銀行股份有限公司成都分行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，以用于該募集資金投資項(xiàng)目募集資金的存放、管理和使用。公司及子公司將于募集資金到賬后及時與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署募集資金專戶監(jiān)管協(xié)議。同時授權(quán)董事長或子公司授權(quán)代表人具體辦理募集資金專用賬戶的開立、募集資金監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　綿陽富臨精工股份有限公司

　　董事會

　　2022年3月3日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：