本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會(huì)沒有增加、否決或修改議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過決議；

　　3、經(jīng)公司2018年第二十一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司決定使用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購公司股份。截至本次股權(quán)登記日，公司總股本為4,140,382,950股，其中公司已回購的股份數(shù)量為24,300,509股，該等已回購的股份不享有表決權(quán)，公司有效表決權(quán)股份總數(shù)為4,116,082,441股。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年3月7日（星期一）下午14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年3月7日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月7日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年3月7日上午9:15至下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市楊浦區(qū)楊樹浦路1058號(hào)陽光控股大廈18層會(huì)議室；

　　3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合；

　　4、召集人：本公司董事局；

　　5、主持人：公司董事局主席林騰蛟先生；

　　6、股權(quán)登記日：2022年3月1日；

　　7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　本次會(huì)議參與表決的股東及股東代理人（包括出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東）共44人，代表股份632,606,257股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.3691%。

　　其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共7人（均是委托代理人或公司董秘出席表決），代表股份606,838,197股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的14.7431%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共37人，代表股份25,768,060股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6260%。

　　出席本次股東大會(huì)還有公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等，北京大成（福州）律師事務(wù)所見證律師列席并見證了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)對(duì)公告明列的議案進(jìn)行了審議，議案1采用累積投票方式對(duì)子議案逐項(xiàng)表決并通過。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，作出了如下決議：

　　（一）審議通過《關(guān)于增選公司董事的議案》；

　　大會(huì)以累積投票方式選舉何宏先生、吳建斌先生及林曉虎先生為公司第十屆董事局非獨(dú)立董事，任期與第十屆董事局相同（2022年3月7日至2023年5月14日），選舉結(jié)果如下：

　　1、 選舉何宏先生為公司第十屆董事局非獨(dú)立董事；

　　總表決情況為：獲得表決權(quán)631,801,423股股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的99.8728%；

　　其中，中小股東表決情況為：獲得表決權(quán)38,134,873股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份97.9331%。

　　2、 選舉吳建斌先生為公司第十屆董事局非獨(dú)立董事；

　　總表決情況為：獲得表決權(quán)631,863,233股股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的99.8825%；

　　其中，中小股東表決情況為：獲得表決權(quán)38,196,683股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份98.0919%。

　　3、 選舉林曉虎先生為公司第十屆董事局非獨(dú)立董事；

　　總表決情況為：獲得表決權(quán)631,800,634股股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的99.8727%；

　　其中，中小股東表決情況為：獲得表決權(quán)38,134,084股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份97.9311%。

　　三、律師出具的法律意見

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：北京大成（福州）律師事務(wù)所；

　?。ǘ┞蓭熜彰糊R偉、陳偉；

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┹d有公司董事簽字的本次股東大會(huì)會(huì)議記錄及會(huì)議決議；

　?。ǘ┍本┐蟪桑ǜＶ荩┞蓭熓聞?wù)所為本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于陽光城集團(tuán)股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

　　特此公告。

　　陽光城集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二二年三月八日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：