證券代碼：688186 證券簡(jiǎn)稱：【廣大特材(688186)、股吧】 公告編號(hào)：2022-010

　　張家港廣大特材股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　張家港廣大特材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2022年3月5日以電子郵件方式發(fā)出，于2022年3月8日以通訊表決的方式召開，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決形成的決議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決形成以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司將使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金暨使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-011）。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變更募集資金用途的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制定》的規(guī)定，因此，我們一致同意本次《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，表決通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022-012）。

　　特此公告。

　　張家港廣大特材股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2022年3月9日

　　證券代碼：688186 證券簡(jiǎn)稱：廣大特材 公告編號(hào)：2022-011

　　張家港廣大特材股份有限公司

　　關(guān)于歸還前次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金暨使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　張家港廣大特材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年7月23日召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。2022年3月7日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還至募集資金專戶。

　　2022年3月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意張家港廣大特材股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]593號(hào)），公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票49,440,000股，發(fā)行價(jià)格為26.56元/股，本次發(fā)行的募集資金總額為1,313,126,400.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣25,756,339.32元，募集資金凈額為人民幣1,287,370,060.68元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了天健驗(yàn)[2021]5-6號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)后重新簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

　　二、前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還情況

　　2021年7月23日公司召開了第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見公司2021年7月24日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2021-035）。2022年3月7日，公司已將上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金歸還至募集資金專戶。

　　三、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　公司本次募集資金主要用于“宏茂海上風(fēng)電高端裝備研發(fā)制造一期項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金”，募投項(xiàng)目的可行性及必要性經(jīng)過(guò)充分論證，相關(guān)募投項(xiàng)目情況及募集資金用途已在公司《張家港廣大特材股份有限公司2020年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書》中進(jìn)行了詳細(xì)披露，未發(fā)生重大變化，也不存在變更募集資金項(xiàng)目或募集資金項(xiàng)目的實(shí)施存在重大困難的情況。上述募投項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司現(xiàn)有產(chǎn)品及解決方案體系的進(jìn)一步升級(jí)與擴(kuò)充，旨在增強(qiáng)公司技術(shù)實(shí)力，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　截至2021年12月31日，公司募集資金使用情況如下：

　　單位：元

　　■

　　四、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司擬使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　五、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

　　2022年3月8日，公司召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募 集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門的相關(guān)監(jiān)管要求。

　　六、專項(xiàng)意見說(shuō)明

　　（一）監(jiān)事會(huì)意見

　　2022年3月8日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司將使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，并且公司將隨時(shí)根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于公司的業(yè)務(wù)拓展、日常 經(jīng)營(yíng)等與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；本次補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限自公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效；不存在使用閑置募集資金進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資的情形；有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，維護(hù)全體股東利益；其決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司使用不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：廣大特材本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序。

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本，不與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)廣大特材本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、上網(wǎng)公告文件

　　1、張家港廣大特材股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　2、保薦機(jī)構(gòu)出具的《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》。

　　特此公告。

　　張家港廣大特材股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月9日

　　證券代碼：688186 證券簡(jiǎn)稱：廣大特材 公告編號(hào)：2022-012

　　張家港廣大特材股份有限公司

　　關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　張家港廣大特材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣大特材”或“公司”）于2022年3月8日分別召開第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司將募投項(xiàng)目“特殊合金材料擴(kuò)建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間延長(zhǎng)至2024年12月。本次部分募投項(xiàng)目延期未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體。公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)元證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2020年1月6日出具的《關(guān)于同意張家港廣大特材股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]28號(hào)），并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股4,180.00萬(wàn)股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣17.16元，公司共募集資金總額為人民幣71,728.80萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣7,775.04萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣63,953.76萬(wàn)元。上述募集資金于2020年2月4日到位，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)（2020）5-4號(hào)）。

　　公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更保薦機(jī)構(gòu)后重新簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

　　二、募投項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)公司披露的《張家港廣大特材股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目具體情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　三、募集資金存放與使用情況

　　公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定使用募集資金，截至2021年6月30日，公司募集資金存放與使用情況詳見公司與2021年8月14日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.comcn）的《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2021-039）。

　　截至2021年12月31日，“特殊合金材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的募集資金使用情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　四、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期具體情況

　　（一）本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期情況

　　結(jié)合公司“特殊合金材料擴(kuò)建項(xiàng)目”的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體情況下，公司擬將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間延長(zhǎng)至2024年12月。

　　■

　?。ǘ┍敬尾糠帜技Y金投資項(xiàng)目延期原因

　　根據(jù)《張家港廣大特材股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，上述項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)周期為3年，公司擬購(gòu)置國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，建設(shè)特殊合金產(chǎn)品生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)高溫合金、耐蝕合金、超高強(qiáng)度鋼、超高純不銹鋼等特殊合金產(chǎn)品，募集資金投資項(xiàng)目延期原因如下：

　?。?）該募投項(xiàng)目所生產(chǎn)的高溫合金類產(chǎn)品主要應(yīng)用于軍工領(lǐng)域，由于軍工市場(chǎng)壁壘高、產(chǎn)品驗(yàn)證周期長(zhǎng)并具備一定的不確定性特點(diǎn)，且公司進(jìn)入軍工領(lǐng)域時(shí)間較短，相關(guān)市場(chǎng)拓展及產(chǎn)品驗(yàn)證進(jìn)度較慢，因此公司對(duì)相關(guān)設(shè)備的投入進(jìn)度相應(yīng)放緩。后期公司將根據(jù)軍工產(chǎn)品驗(yàn)證的進(jìn)度適時(shí)加快投入，保障客戶需求。

　?。?）公司前期根據(jù)下游客戶需求已使用自有資金購(gòu)置了8臺(tái)保護(hù)氣氛電渣爐，用于不銹鋼等產(chǎn)品的熔煉，相關(guān)熔煉產(chǎn)能充足。

　　（3）由于上述募集資金投資項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，公司原已擁有特殊合金生產(chǎn)線年產(chǎn)能約2000噸，能夠滿足公司現(xiàn)有軍工客戶及訂單的需求。

　　五、本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

　　本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變募投項(xiàng)目的投資內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　　六、專項(xiàng)意見說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，有利于保證募投項(xiàng)目的建設(shè)成果更好地滿足公司發(fā)展規(guī)劃要求，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制定》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意本次《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次部分募投項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不屬于募投項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更以及變更募集資金用途的情形，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形。決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制定》的規(guī)定，因此，我們一致同意本次《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：廣大特材部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序。

　　公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)廣大特材本次部分募投項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　1、張家港廣大特材股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　2、保薦機(jī)構(gòu)出具的《國(guó)元證券股份有限公司關(guān)于張家港廣大特材股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　張家港廣大特材股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月9日

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