本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年3月17日

　　(二) 股東大會召開的地點：陜西北元化工集團股份有限公司辦公樓二樓209 會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由本公司董事會召集，董事長劉國強先生主持，本次股東大會的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《陜西北元化工集團股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，董事孫俊良先生、王文明先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事11人，出席10人，監(jiān)事劉雄先生因工作原因未能出席；

　　3、 公司董事會秘書劉建國先生出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于公司2021年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況及2022年度日常關聯(lián)交易情況預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1《關于公司2021年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況及2022年度日常關聯(lián)交易情況預計的議案》涉及關聯(lián)交易事項，關聯(lián)股東陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司、陜西恒源投資集團有限公司在審議前述議案時回避表決，其所持有的股份2,304,166,667股不計入有效表決權總數，關聯(lián)股東孫俊良未出席會議及表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市嘉源律師事務所

　　律師：易建勝、周書瑤

　　2、律師見證結論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、出席會議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 陜西北元化工集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會會議決議；

　　2、 北京市嘉源律師事務所出具的《關于陜西北元化工集團股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　陜西北元化工集團股份有限公司

　　2022年3月18日

　　來源：·中證網 作者：