本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2022年4月11日（星期一）下午14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時間為：2022年4月11日的交易時間，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年4月11日9:15-15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省新昌縣七星街道泰坦大道99號公司會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式進(jìn)行表決，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　4、會議召集人：公司第九屆董事會。

　　5、會議主持人：董事長陳宥融先生。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江泰坦股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東代理人共10人，代表有表決權(quán)股份為162,012,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0056 %。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東共8人，代表有表決權(quán)股份為162,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0000 %；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2人，代表有表決權(quán)股份為12,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056 %。

　　2、中小股東出席的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的中小股東及股東代理人共 3

　　人，代表有表決權(quán)股份為1,747,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8088 %。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東共1人，代表有表決權(quán)股份 1,735,000 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8032%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共2人，代表有表決權(quán)股份為12,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056 %。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議。見證律師出席了本次會議，并出具法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次年度股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式作出如下決議：

　　1、《關(guān)于審議公司2021年度董事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意 162,012,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100 %；反

　　對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0000 %；棄權(quán)0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　中小投資者總表決情況：同意1,747,000 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的100 %；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　2、《關(guān)于審議公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　總表決情況：同意 162,012,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100 %；反

　　對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0000 %；棄權(quán)0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　中小投資者總表決情況：同意1,747,000 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　3、《關(guān)于審議公司2021年度報告及其摘要的議案》

　　總表決情況：同意 162,012,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100 %；反

　　對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0000 %；棄權(quán)0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　中小投資者總表決情況：同意1,747,000 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的100 %；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　4、《關(guān)于審議公司2021年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》

　　總表決情況：同意 162,012,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100 %；反

　　對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0000 %；棄權(quán)0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　中小投資者總表決情況：同意1,747,000 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　5、《關(guān)于公司2021年度利潤分配方案的議案》

　　總表決情況：同意 162,012,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100 %；反

　　對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0000 %；棄權(quán)0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　中小投資者總表決情況：同意1,747,000 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的100 %；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　6、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：同意 162,012,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100 %；反

　　對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0000 %；棄權(quán)0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　中小投資者總表決情況：同意1,747,000 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的100 %；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　7、《關(guān)于審議向銀行申請買方信貸授信額度并承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的議案》

　　總表決情況：同意 162,012,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的100 %；反

　　對0股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0000 %；棄權(quán)0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　中小投資者總表決情況：同意1,747,000 股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的100 %；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000 %。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所。

　　律師：勞正中、金晶。

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　上海市錦天城律師事務(wù)所勞正中律師和金晶律師現(xiàn)場見證本次會議并出具了法律意見書，法律意見書認(rèn)為：公司2021年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2021年年度股東大會決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于浙江【泰坦股份(003036)、股吧】有限公司2021年年度股東大

　　會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江泰坦股份有限公司董事會

　　2022年4月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：