本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年4月12日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)穆建華先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書、公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《補(bǔ)充審議公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的情況》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、 關(guān)于增補(bǔ)遼寧福鞍重工股份有限公司第四屆董事會(huì)董事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案 1 為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東福鞍控股有限公司、中科（遼寧）實(shí)業(yè)有限公司、吳迪、張軼妍已回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：遼寧青聯(lián)律師事務(wù)所

　　律師：朱香冰、楊宵

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人資格、本次股東大會(huì)審議的議案、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)議案合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　遼寧福鞍重工股份有限公司

　　2022年4月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：