本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月10日（星期二）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月10日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月10日9:15-15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號(hào)浙江東南網(wǎng)架股份有限公司會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)郭明明先生

　　6、本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)23名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為497,764,459股，占公司股份總數(shù)的42.7064％。

　　其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共7名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為485,092,691股，占公司股份總數(shù)的41.6192％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共16名，所持有表決權(quán)的股份數(shù)為12,671,768股，占公司股份總數(shù)的1.0872％。

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的股東）及股東授權(quán)代表17人，持有表決權(quán)的股份數(shù)為12,855,568股，占公司股份總數(shù)的1.1030％。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　三、提案審議表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)了《公司2021年年度報(bào)告全文及其摘要》。

　　表決情況：同意497,715,859股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9902％；反對(duì)48,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0098％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,806,968股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6220％；反對(duì)48,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3780％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　2、審議通過(guò)了《公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：同意497,715,859股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9902％；反對(duì)48,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0098％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,806,968股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6220％；反對(duì)48,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3780％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　3、審議通過(guò)了《公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決情況：同意497,715,859股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9902％；反對(duì)48,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0098％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,806,968股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6220％；反對(duì)48,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3780％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　4、審議通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決情況：同意497,715,859股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9902％；反對(duì)48,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0098％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,806,968股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6220％；反對(duì)48,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3780％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　5、審議通過(guò)了《公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　表決情況：同意497,725,459股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9922％；反對(duì)39,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0078％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,816,568股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.6966％；反對(duì)39,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.3034％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　表決情況：同意497,430,159股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9328％；反對(duì)334,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0672％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,521,268股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3996％；反對(duì)334,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6004％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于2021年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》。

　　表決情況：同意497,430,159股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9328％；反對(duì)334,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0672％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,521,268股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3996％；反對(duì)334,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6004％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。其中關(guān)聯(lián)股東浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司、杭州浩天物業(yè)管理有限公司、郭明明、徐春祥、周觀根、何月珍回避表決。

　　表決情況：同意12,521,268股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3996％；反對(duì)334,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6004％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,521,268股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3996％；反對(duì)334,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6004％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》。

　　表決情況：同意496,855,859股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8175％；反對(duì)908,600股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1825％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意11,946,968股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.9322％；反對(duì)908,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.0678％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　10、審議通過(guò)了《公司關(guān)于增補(bǔ)第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

　　表決情況：同意497,430,159股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9328％；反對(duì)334,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0672％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,521,268股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3996％；反對(duì)334,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6004％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　11、審議通過(guò)了《關(guān)于確認(rèn)2021年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》。

　　表決情況：同意497,430,159股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9328％；反對(duì)334,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0672％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,521,268股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3996％；反對(duì)334,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6004％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　12、審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》。

　　表決情況：同意497,430,159股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9328％；反對(duì)334,300股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0672％；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意12,521,268股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.3996％；反對(duì)334,300股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.6004％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所金晶律師、徐成珂律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并由上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　錦天城律師認(rèn)為：公司2021年年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議；

　　2、上海錦天城（杭州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　浙江東南網(wǎng)架股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年5月11日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：