證券代碼：301000 證券簡(jiǎn)稱：【肇民科技(301000)、股吧】 公告編號(hào)：2022-044

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告的更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年6月9日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-033）。因工作人員疏忽，上述公告中的“二、董事會(huì)會(huì)議審議情況”之第9項(xiàng)審議《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》的相關(guān)內(nèi)容需更正，具體如下：

　　更正前：

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2022年6月24日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)上海肇民新材料科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　更正后：

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司擬定于2022年6月27日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)上海肇民新材料科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　原公告其他內(nèi)容不變，因本次更正給投資者帶來(lái)的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年6月10日

　　證券代碼：301000 證券簡(jiǎn)稱：肇民科技 公告編號(hào)：2022-042

　　上海肇民新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)上海肇民新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議，決定于2022年6月27日召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：

　　經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

　　1) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年6月27日下午14:00。

　　2) 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年6月27日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年6月27日上午9:15至2022年6月27日下午15:00。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：

　　本次股東大會(huì)采用以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年6月17日（星期五）。

　　7、出席對(duì)象：

　　1) 截至股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　2) 本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3) 本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師；

　　4) 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號(hào)上海肇民新材料科技股份有限公司會(huì)議室

　　二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　　表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

　　■

　　特別提示：上述第 1項(xiàng)、第 2項(xiàng)、 第3 項(xiàng)議案需采用累積投票方式進(jìn)行投票，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事和非職工代表監(jiān)事的表決分別進(jìn)行，逐項(xiàng)表決。其中，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　上述第1項(xiàng)、第2項(xiàng)、第4項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)、第8項(xiàng)議案需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　以上議案已由2022年6月8日召開(kāi)的第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述第1項(xiàng)、第2項(xiàng)、第4項(xiàng)、第5項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)、第8項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式：

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

　　（2）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可于登記截止前，采用書面信函或傳真辦理登記，書面信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)（須在登記時(shí)間截止前送達(dá)）。不接受電話登記；

　　（4）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

　　2、登記時(shí)間：2022年6月20日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。

　　3、登記地點(diǎn)：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號(hào)上海肇民新材料科技股份有限公司證券投資部

　　4、信函郵寄地址：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號(hào)上海肇民新材料科技股份有限公司證券投資部（信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）

　　5、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：肖俊

　　聯(lián)系電話：021-57930288傳真：021-57293234

　　郵編：201515

　　郵箱：stock@hps-sh.com

　　6、其他事項(xiàng)：本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、備查文件

　　1、《第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》；

　　2、《第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》；

　　3、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海肇民新材料科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022 年6月10日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱

　　投票代碼：351000，投票簡(jiǎn)稱：肇民投票。

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投 0票。

　　表二累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、龠x舉非獨(dú)立董事

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　　②選舉獨(dú)立董事

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在4位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、圻x舉非職工代表監(jiān)事

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2022年6月27日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年6月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　上海肇民新材料科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表

　　截止2022年6月17日下午15:00交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有肇民科技（301000）股票，現(xiàn)登記參加公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　■

　　股東簽字（法人股東蓋章）：

　　日期： 年 月 日

　　附件三：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生/女士代表本人（本單位）出席上海肇民新材料科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

　　■

　　說(shuō)明：委托人對(duì)受托人的指示，對(duì)于非累積投票提案，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn)；對(duì)于累積投票提案，每一股份擁有與應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或者非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，表決權(quán)數(shù)等于股東所持表決權(quán)股份總數(shù)乘以應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事或者非職工代表監(jiān)事人數(shù)，股東擁有的表決權(quán)可以任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候選人。對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對(duì)某一審議事項(xiàng)的表決意見(jiàn)未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自己的意思決定對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。如授權(quán)委托書為兩頁(yè)，請(qǐng)?jiān)诿宽?yè)簽字蓋章。

　　委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

　　委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人股票賬號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)： 股

　　受托人（簽字）：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；

　　2、單位委托須加蓋單位公章；

　　3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。

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