證券代碼：603682 證券簡稱：【錦和商管(603682)、股吧】 公告編號：2022-039

　　上海【錦和商業(yè)(603682)、股吧】經營管理股份有限公司

　　關于新增2022年度日常關聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：否

　　●公司新增2022年與關聯(lián)方進行的日常關聯(lián)交易符合公司實際經營的需要，交易遵循公允合理的定價原則，本次新增關聯(lián)交易預計金額占公司2021年年末經審計凈資產絕對值的比例不超過5%，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯(lián)方產生較大依賴。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬┤粘ｊP聯(lián)交易履行的審議程序

　　2022年6月17日，上海錦和商業(yè)經營管理股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第四屆董事會第十二次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于新增2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關規(guī)定，關聯(lián)董事郁敏珺、郁敏琦、陸靜維回避表決。

　　獨立董事對該關聯(lián)交易事項予以事前認可，并發(fā)表了如下獨立意見：同意公司新增2022年度日常關聯(lián)交易預計情況。1、公司新增2022年與關聯(lián)方進行的日常關聯(lián)交易符合公司實際經營的需要，交易遵循公平、公正、公允的原則，定價公允合理，本次關聯(lián)交易金額較2021年有上升主要是因為公司正常經營需要所致，不會損害公司及中小股東利益，也不會影響公司的獨立性。2、公司董事會在審議《關于新增2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》時，關聯(lián)董事回避表決，表決程序合法。本事項無需提交股東大會審議。

　?。ǘ?021年度日常關聯(lián)交易預計和執(zhí)行情況

　　單位：萬元

　　■

　?。ㄈ┬略?022年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別

　　公司于2022年4月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn/）披露了《關于2022年度日常關聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-017），根據(jù)公司實際經營需要，在2022-017公告披露的日常關聯(lián)交易之外 ，新增2022年度日常關聯(lián)交易預計金額和類別如下：

　　單位：萬元

　　■

　　表1-1

　　說明：表1-1中： 1、“本年年初至披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額”中的“披露日”選取2022年6月17日。2、“本年年初至披露日與關聯(lián)人累計已發(fā)生的交易金額”未經審計。

　　二、關聯(lián)各方介紹和關聯(lián)關系

　　1、上海廣電股份浦東有限公司

　　公司董事長兼總經理郁敏珺、董事郁敏琦、董事陸靜維分別擔任上海廣電股份浦東有限公司董事長、總經理、董事，其構成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)法人，基本情況如下：

　　■

　　最近一個會計年度主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　2、上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司

　　公司董事長兼總經理郁敏珺、公司董事郁敏琦分別擔任上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司的董事長、董事兼總經理，其構成《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關聯(lián)法人，其基本情況如下：

　　■

　　最近一個會計年度主要財務數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、關聯(lián)交易主要內容和定價政策

　　公司及其控股子公司向上海廣電股份浦東有限公司、上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司提供設計管理服務、造價咨詢服務及裝修改造咨詢服務收取管理費用，服務價格參照市場價格由雙方協(xié)商確定。

　　四、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

　　公司新增2022年度與關聯(lián)方進行的日常關聯(lián)交易，是為滿足公司日常經營所需，具有必要性和合理性，交易遵循公平、公正、公允的原則，定價公允合理。本次新增關聯(lián)交易預計金額占公司2021年年末經審計凈資產絕對值不超過5%，主要是公司看好資產管理業(yè)務，欲打造“投融改管退”全價值鏈中的“改”和“管”的核心能力，發(fā)揮自身優(yōu)勢。以上業(yè)務將增厚公司營業(yè)收入，不會損害公司及中小股東的利益，不會使公司對關聯(lián)方形成較大依賴，不會影響公司的獨立性 。

　　五、保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：錦和商管新增2022年度日常關聯(lián)交易預計情況是依據(jù)公司生產經營實際情況作出的，并已經公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，關聯(lián)董事對此予以回避表決，獨立董事對此予以事前認可并發(fā)表了獨立意見，其內部決策程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定以及錦和商管《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　上海錦和商業(yè)經營管理股份有限公司董事會

　　2022年6月18日

　　證券代碼：603682 證券簡稱：錦和商管 公告編號：2022-040

　　上海錦和商業(yè)經營管理股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　?。ㄒ唬┍敬伪O(jiān)事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　?。ǘ┍敬伪O(jiān)事會會議通知和議案材料于 2022年6月14日以書面形式送達全體監(jiān)事。

　?。ㄈ┍敬伪O(jiān)事會會議于 2022年6月17日以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開。

　?。ㄋ模┍敬伪O(jiān)事會會議應參加表決監(jiān)事 3 人，實際參加表決監(jiān)事 3 人。

　?。ㄎ澹┍敬伪O(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席江玉萍女士主持。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于新增2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　表決結果：3票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　《上海錦和商業(yè)經營管理股份有限公司關于新增2022年度日常關聯(lián)交易的公告》刊登于公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　上海錦和商業(yè)經營管理股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年6月18日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：