證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號：2022 -065

　　債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　第九屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“龍凈環(huán)保”、“公司”）第九屆董事會第十六次會議于2022年6月22日在福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路19號1號樓二號會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議召開通知于2022年6月20日以書面方式送達各董事、監(jiān)事。會議應參加董事11人，實際參加董事11人，監(jiān)事列席會議。會議召開程序符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定。經審議，通過以下議案：

　　一、審議：《關于選舉公司董事長、聯(lián)席董事長的議案》

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　董事會全體董事一致推選林泓富先生為公司董事長、何媚女士為公司聯(lián)席董事長。任期至公司第九屆董事會屆滿為止。

　　二、審議：《關于調整公司第九屆董事會專門委員會的議案》

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　公司2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于更換公司董事的議案》，公司第九屆董事會成員已經完成更換，董事會下設四個專門委員會成員完成調整，任期至公司第九屆董事會屆滿為止，成員組成如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會

　　主任：董事林泓富先生

　　委員：獨董吳世農先生、獨董肖偉先生、董事何媚女士、董事溫能全先生、董事黃煒先生

　　2、提名委員會

　　主任：獨董李文莉女士

　　委員：獨董林紅勇先生、董事林泓富先生

　　3、審計委員會

　　主任：獨董吳世農先生

　　委員：獨董林紅勇先生、董事黃煒先生

　　4、薪酬與考核委員會

　　主任：獨董肖偉先生

　　委員：獨董李文莉女士、董事林泓富先生

　　三、審議：《關于調整公司經營層高級管理人員的議案》

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　根據(jù)公司經營管理的需求，公司財務總監(jiān)馮婉如女士不再擔任公司財務總監(jiān)職務。經公司總裁提名，第九屆董事會提名委員會審核，擬聘任丘壽才先生為公司財務總監(jiān)，任期至公司第九屆董事會屆滿為止

　　四、審議：《關于公司設立投資與決策委員會并制定工作細則的議案》

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司的核心競爭力，貫徹執(zhí)行公司股東大會、董事會的決議，提高決策效率和決策質量，完善法人治理結構，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章程指引》、《公司章程》的規(guī)定，公司設立投資與決策委員會，并制定《投資與決策委員會工作細則》。

　　五、審議：《關于修改董事會戰(zhàn)略委員會實施細則的議案》

　　表決結果：11票贊成，0票反對，0票棄權。

　　為適應公司未來經營發(fā)展的需要，促進公司規(guī)范治理水平的提高，擬對公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》進行部分修訂，修訂內容如下：

　　原：第三條 戰(zhàn)略委員會由5名成員組成，其中至少包括二名獨立董事。

　　修改為：第三條 戰(zhàn)略委員會由6名成員組成，其中至少包括二名獨立董事。

　　原：第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權，會議做出的決議，必須經出席會議的委員過半數(shù)能過。

　　修改為：第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權，會議做出的提交董事會的議案，必須經出席會議的委員過半數(shù)能過。

　　原：第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

　　修改為：第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議形成的議案必須遵循有關法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。

　　原：第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

　　修改為：第十九條 戰(zhàn)略委員會會議形成的議案及表決結果，應以書面形式報公司董事會。

　　特此公告！

　　附件：《投資與決策委員會工作細則》、《董事會戰(zhàn)略委員會實施細則》

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事會

　　2022年6月23日

　　證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號：2022 -066

　　債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司關于調整公司經營層高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　根據(jù)公司經營管理的需求，公司財務總監(jiān)馮婉如女士不再擔任公司財務總監(jiān)職務。經公司總裁提名，第九屆董事會提名委員會審核，聘任丘壽才先生為公司財務總監(jiān)。任期自第九屆董事會第十六次會議審議通過之日起，至第九屆董事會任期屆滿為止。

　　特此公告！

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司董事會

　　2022年6月23日

　　證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號：2022 -067

　　債券代碼：110068 債券簡稱：龍凈轉債

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第十二次會議于2022年6月22日在福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路19號1號樓二號會議室以現(xiàn)場結合通訊的方式召開。會議召開通知于2022年6月17日以書面方式送達各監(jiān)事。本次應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經審議，以同意3票、反對0票、棄權0票審議通過《關于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》。

　　公司第九屆監(jiān)事會第十一次會議及2022年第二次臨時股東大會審議通過《關于更換第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。因第九屆監(jiān)事會原主席林文輝先生辭去公司監(jiān)事及監(jiān)事會主席職務，監(jiān)事會推舉廖伯壽為公司監(jiān)事會主席，任期至第九屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　特此公告！

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年6月23日

　　證券代碼：600388 證券簡稱：S T龍凈 公告編號：2022-064

　　轉債代碼：110068 轉債簡稱：龍凈轉債

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年6月22日

　　(二) 股東大會召開的地點：福建省龍巖市新羅區(qū)工業(yè)中路19號龍凈環(huán)保工業(yè)園1號樓二樓會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長何媚女士主持會議。會議采用現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席11人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書及部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：關于更換公司董事的議案

　　1.01、議案名稱：林泓富

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.02、議案名稱：羅如生

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.03、議案名稱：黃煒

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.04、議案名稱：丘壽才

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.05、議案名稱：褚峰

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.06、議案名稱：肖偉

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　1.07、議案名稱：林紅勇

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：關于修改公司章程的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：關于修改股東大會議事規(guī)則的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：關于修改董事會議事規(guī)則的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：關于修改監(jiān)事會議事規(guī)則的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：關于更換第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

　　6.01、議案名稱：廖伯壽

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：關于調整公司獨立董事津貼的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建力涵律師事務所

　　律師：張寶發(fā)、吳烈豪

　　2、 律師見證結論意見：

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議審議事項的表決程序、會議表決結果，均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　福建龍凈環(huán)保股份有限公司

　　2022年6月23日

　　來源：·中證網 作者：