本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　第三期員工持股計劃第一次持有人會議于2022年7月4日在本公司會議室以現(xiàn)場方式召開。

　　本次會議應(yīng)出席持有人38人，實際出席20人，代表員工持股計劃份額4,272,480份，占公司第三期員工持股計劃總持有人的65.75%。會議由董事會秘書馮大鵬先生主持，本次會議符合公司第三期員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

　　二、會議審議情況

　　本次第三期員工持股計劃第一次持有人會議經(jīng)審議一致通過了如下議案：

　　1、《關(guān)于設(shè)立匯中儀表股份有限公司第三期員工持股計劃管理委員會的議案》；

　　為保證員工持股計劃的順利進行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《第三期員工持股計劃管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立員工持股計劃管理委員會，作為員工持股計劃的日常監(jiān)督管理機構(gòu)，代表員工持股計劃持有人行使股東權(quán)利。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人。管理委員會委員任期與公司第三期員工持股計劃的存續(xù)期一致。

　　表決結(jié)果：同意4,272,480份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對0份，棄權(quán)0份。

　　2、《關(guān)于選舉匯中儀表股份有限公司第三期員工持股計劃管理委員會委員的議案》；

　　選舉董建國先生為公司第三期員工持股計劃管理委員會主任，陳輝女士、李溫女士為管理委員會委員，任期與公司第三期員工持股計劃存續(xù)期間一致。

　　管理委員會委員不存在在公司股東單位擔(dān)任職務(wù)的情形，管理委員會委員與持有上市公司5%以上股東、實際控制人及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　表決結(jié)果：同意4,272,480份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對0份，棄權(quán)0份。

　　3、《關(guān)于授權(quán)匯中儀表股份有限公司第三期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》；

　　為保證公司第三期員工持股計劃事宜的順利進行，擬提請員工持股計劃持有人會議授權(quán)管理委員會辦理員工持股計劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項如下：

　　（1） 負責(zé)召集持有人會議；

　　（2） 代表全體持有人對員工持股計劃進行日常管理；

　　（3） 代表全體持有人行使股東權(quán)利；

　?。?） 管理員工持股計劃利益分配；

　　（5） 按照員工持股計劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人份額變動等；

　?。?） 決策員工持股計劃份額的回收、承接以及對應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；

　?。?） 辦理員工持股計劃份額繼承登記；

　　（8） 決策員工持股計劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項外的特殊事項；

　?。?） 代表全體持有人簽署相關(guān)文件；

　?。?0） 持有人會議授權(quán)的其他職責(zé)；

　?。?1） 計劃草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會履行的職責(zé)。

　　本授權(quán)期限為：公司第三期員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司第三期員工持股計劃終止之日。

　　表決結(jié)果：同意4,272,480份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對0份，棄權(quán)0份。

　　三、備查文件

　　1、公司第三期員工持股計劃第一次持有人會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　匯中儀表股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月5日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：