本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　國?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱公司）于 2022年7月8日召開第九屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任唐績(jī)先生擔(dān)任副總經(jīng)理的議案》，具體情況如下：

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理提名、董事會(huì)提名與薪酬考核委員會(huì)資格審查通過，聘任唐績(jī)先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)通過之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：經(jīng)審閱唐績(jī)先生的履歷資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，本次聘任高級(jí)管理人員的程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同意聘任唐績(jī)先生擔(dān)任副總經(jīng)理。

　　唐績(jī)先生簡(jiǎn)歷見附件。

　　特此公告。

　　國?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)

　　2022年7月8日

　　附件

　　唐績(jī)簡(jiǎn)歷

　　唐績(jī)，男，1979年5月生，**黨員，南京理工大學(xué)物理電子學(xué)專業(yè)畢業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師。曾任中國電子科技集團(tuán)公司第十四研究所職能部門副處長(zhǎng)，現(xiàn)任南京國睿防務(wù)系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理，南京恩瑞特實(shí)業(yè)有限公司副總經(jīng)理。

　　唐績(jī)先生未持有公司股票。經(jīng)公司在中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)和證券期貨市場(chǎng)失信記錄查詢平臺(tái)查詢，唐績(jī)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，亦未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

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