本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開情況

　　1、會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月28日（星期四）下午14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年7月28日（星期四）。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月28日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年7月28日（星期四）上午9∶15至當(dāng)日下午3∶00期間的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省普寧市池尾街道塘邊村塘邊里東片168號(hào)高樂股份綜合辦公樓二樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　4、會(huì)議召集人：廣東高樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)。

　　5、主持人：公司董事長楊旭恩先生。

　　6、會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份303,797,569股，占上市公司總股份的32.0732％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份303,696,569股，占上市公司總股份的32.0626％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份101,000股，占上市公司總股份的0.0107％。中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份101,000股，占上市公司總股份的0.0107％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份101,000股，占上市公司總股份的0.0107％。

　　會(huì)議由公司董事長楊旭恩先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師通過現(xiàn)場及通訊的方式出席、列席了本次會(huì)議。安徽承義律師事務(wù)所律師對本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

　　二、議案審議表決情況

　　本次會(huì)議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》

　　總表決情況：

　　同意303,702,969股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9689％；反對94,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0310％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意6,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.3366％；反對94,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.3663％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2970％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：安徽承義律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：司慧、張亙

　　3、結(jié)論意見：高樂股份本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。

　　法律意見書全文詳見2022年7月29日巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）刊登的內(nèi)容。

　　四、備查文件

　　1、廣東高樂股份有限公司2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、安徽承義律師事務(wù)所關(guān)于廣東高樂股份有限公司召開2022年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議法律意見書。

　　特此公告。

　　廣東高樂股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年7月29日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：