本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)情況

　?。?）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　?、佻F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)間：2022年7月29日14:30

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年7月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)飛龍路88號(hào)公司會(huì)議室

　　（3）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　?。?）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　?。?）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)郝忠禮先生

　?。?）本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)程序合法、合規(guī)。

　　2、會(huì)議出席情況

　?。?）股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份129,662,445股，占上市公司總股份的44.0860％。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份123,417,844股，占上市公司總股份的41.9628％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份6,244,601股，占上市公司總股份的2.1232％。

　?。?）中小股東出席的總體情況：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份6,244,601股，占上市公司總股份的2.1232％。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份6,244,601股，占上市公司總股份的2.1232％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及見(jiàn)證律師出席會(huì)議，公司的高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　二、會(huì)議的審議情況

　　本次股東大會(huì)逐項(xiàng)審議了各項(xiàng)議案，并采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的表決方式通過(guò)了如下議案：

　　1、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》。

　　同意129,661,645股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東總表決情況：同意6,243,801股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9872％；反對(duì)800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)

　　本次股東大會(huì)由北京植德律師事務(wù)所律師鄭超、黃彥宇見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　該所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及中寵股份章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及中寵股份章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京植德律師事務(wù)所關(guān)于煙臺(tái)中寵食品股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2022年7月30日

　　北京植德律師事務(wù)所

　　關(guān)于煙臺(tái)中寵食品股份有限公司

　　2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　法律意見(jiàn)書(shū)

　　植德京(會(huì))字[2022]-0107號(hào)

　　致：煙臺(tái)中寵食品股份有限公司（貴公司）

　　北京植德律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受貴公司的委托，指派律師出席并見(jiàn)證貴公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》”）、《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，本所就本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事宜，出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

　　對(duì)本法律意見(jiàn)書(shū)的出具，本所律師特作如下聲明：

　　1．本所律師僅就本次會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、召集人和出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果的合法性發(fā)表意見(jiàn)，不對(duì)本次會(huì)議所審議的議案內(nèi)容及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表意見(jiàn)；

　　2．本所律師無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票過(guò)程進(jìn)行見(jiàn)證，參與本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格、網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果均由相應(yīng)的證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)予以認(rèn)證；

　　3．本所律師已經(jīng)按照《股東大會(huì)規(guī)則》的要求，對(duì)貴公司本次會(huì)議所涉及的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

　　4．本法律意見(jiàn)書(shū)僅供貴公司本次會(huì)議之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次會(huì)議決議一起予以公告。

　　本所律師根據(jù)《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》《證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)貴公司提供的有關(guān)文件和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序

　　（一）本次會(huì)議的召集

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議由貴公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定召開(kāi)并由董事會(huì)召集。貴公司董事會(huì)于2022年7月14日在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www。szse.cn/）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn/）公開(kāi)披露了《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司關(guān)于第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》和《煙臺(tái)中寵食品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（以下簡(jiǎn)稱為“會(huì)議通知”），該會(huì)議通知載明了本次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、表決方式、召集人、召開(kāi)方式、審議事項(xiàng)、股權(quán)登記日、有權(quán)出席會(huì)議的對(duì)象、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)、貴公司聯(lián)系地址、聯(lián)系人、本次會(huì)議的登記方法、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程等事項(xiàng)，并說(shuō)明了全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　?。ǘ┍敬螘?huì)議的召開(kāi)

　　貴公司本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2022年7月29日在山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)飛龍路88號(hào)公司會(huì)議室如期召開(kāi)，由貴公司董事長(zhǎng)郝忠禮主持。

　　本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2022年7月29日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年7月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年7月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　經(jīng)查驗(yàn)，貴公司董事會(huì)按照《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及貴公司章程規(guī)定召集本次會(huì)議，本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式及會(huì)議內(nèi)容均與會(huì)議通知所載明的相關(guān)內(nèi)容一致。

　　綜上所述，貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格

　　本次會(huì)議的召集人為貴公司董事會(huì)，符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的召集人資格。

　　根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議股東開(kāi)立股票賬戶的證明文件、相關(guān)身份證明文件、股東代理人提交的股東授權(quán)委托書(shū)和個(gè)人有效身份證件、深圳證券信息有限公司反饋的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果、截至本次會(huì)議股權(quán)登記日的股東名冊(cè)，并經(jīng)貴公司及本所律師查驗(yàn)確認(rèn)，本次會(huì)議通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（股東代理人）合計(jì)9人，代表股份股129,662,445占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.0860%。

　　除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次會(huì)議的人員還包括貴公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所經(jīng)辦律師。

　　經(jīng)查驗(yàn)，上述現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席人員的資格符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效；上述參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格已由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。

　　三、本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次會(huì)議依照法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，對(duì)貴公司已公告的會(huì)議通知中所列明的全部議案進(jìn)行了逐項(xiàng)審議，表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬┍頉Q通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　本議案不涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況。

　　總表決情況：同意129,661,645股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9994％；反對(duì)800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意6,243,801股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9872％；反對(duì)800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本所律師、現(xiàn)場(chǎng)推舉的股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決票當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)，經(jīng)與網(wǎng)絡(luò)投票表決結(jié)果合并統(tǒng)計(jì)、確定最終表決結(jié)果后予以公布。其中，貴公司對(duì)相關(guān)議案的中小投資者表決情況單獨(dú)計(jì)票，并單獨(dú)披露表決結(jié)果。

　　綜上所述，本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　四、結(jié)論性意見(jiàn)

　　綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席本次會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式貳份，均具同等法律效力。

　　北京植德律師事務(wù)所

　　負(fù) 責(zé) 人

　　龍海濤

　　經(jīng)辦律師

　　鄭 超

　　黃彥宇

　　2022年7月29日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：