本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　惠州中京電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月5日以電子郵件、傳真的方式向公司全體董事發(fā)出《惠州中京電子科技股份有限公司第五屆董事會第七次會議通知》；2022年8月11日，公司第五屆董事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）以現(xiàn)場與通訊相結合方式召開。會議應參會董事6名，實際參會董事6名，公司監(jiān)事列席了會議；本次會議召開的時間、地點、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《惠州中京電子科技股份有限公司章程》的有關規(guī)定，做出的決議合法、有效。

　　本次會議以投票方式審議通過了以下議案：

　　一、《關于向特定對象發(fā)行的可轉換公司債券“中京定轉”掛牌的議案》

　　根據深圳證券交易所于2022年7月29日發(fā)布并實施的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號—可轉換公司債券》相關規(guī)定，為保障和維護公司及投資者利益，公司董事會認為，公司仍符合可轉換公司債券發(fā)行條件，“中京定轉”具備掛牌轉讓資格，同意申請“中京定轉”在深圳證券交易所進行掛牌，并授權公司管理層或管理層授權人士辦理相關事宜。本次申請掛牌的“中京定轉”可轉債數量為17,156張，面值為100元/張。具體情況如下：

　　■

　　表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　二、《關于向特定對象發(fā)行的可轉換公司債券“中京定02”掛牌的議案》

　　根據深圳證券交易所于2022年7月29日發(fā)布并實施的《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號—可轉換公司債券》相關規(guī)定，為保障和維護公司及投資者利益，公司董事會認為，公司仍符合可轉換公司債券發(fā)行條件，“中京定02”具備掛牌轉讓資格，同意申請“中京定02”在深圳證券交易所進行掛牌，并授權公司管理層或管理層授權人士辦理相關事宜。本次申請掛牌的“中京定02”可轉債數量為1,000,000張，面值為100元/張。具體情況如下：

　　■

　　表決情況：同意6票，反對0票，棄權0票。

　　本次掛牌事項尚需交易所審核通過，掛牌后債券持有人可對債券進行轉讓或對債券實施轉股。

　　特此公告。

　　惠州中京電子科技股份有限公司董事會

　　2022年8月11日

　　來源：·中證網 作者：