本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2．本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1．會議召開情況

　　【華融化學(301256)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第二次臨時股東大會于2022年8月12日14:30在成都市錦江區(qū)金石路366號新希望中鼎國際2號樓18樓會議室召開。會議由董事長邵軍先生主持。本次股東大會由董事會召集，會議采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會議召開及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　2．會議出席情況

　　現(xiàn)場會議股東出席情況：

　　出席現(xiàn)場會議的股東和股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份360,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.0000%。

　　網(wǎng)絡(luò)投票股東出席情況：

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東7人，代表股份109,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0229％。

　　3．公司全體董事、監(jiān)事及公司聘請的見證律師出席了本次股東大會，部分高級管理人員列席了本次股東大會。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議以下議案并形成決議：

　　■

　　注1：有表決權(quán)股份數(shù)

　　注2：占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由北京中倫（成都）律師事務(wù)所委派的李心悅律師與徐婧婕律師見證，北京中倫（成都）律師事務(wù)所出具法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1．《華融化學股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議》。

　　2．《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于華融化學股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　華融化學股份有限公司董事會

　　2022年8月12日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：